Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Татнефть им. В.Д.Шашина 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 3 независимых директора Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 2.2.1.Об определении денежной оценки (цены) имущества ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Поручитель), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Поручителем Договоров поручительства за ОАО «ТАНЕКО» с ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк). 2.2.1.1. В соответствии со ст. 77 и ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) имущества, отчуждаемого или приобретаемого Поручителем по Договорам поручительства за ОАО «ТАНЕКО» с ОАО «Сбербанк России» составляет 11 250 000 000 (одиннадцать миллиардов двести пятьдесят миллионов) рублей, что составляет 1,97% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2014 г. 2.2.2. Одобрение сделки по предоставлению поручительства между ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ОАО «Сбербанк России» в обеспечении исполнения обязательств ОАО «ТАНЕКО» по Договору о предоставлении банковских гарантий с лимитом 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей, заключаемому между ОАО «ТАНЕКО» и ОАО «Сбербанк России» в лице отделения «Банк Татарстан» № 8610, которая является сделкой с заинтересованностью. 2.2.2.1. Одобрить сделку по предоставлению поручительства, которая является сделкой с заинтересованностью, между ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ОАО «Сбербанк России» в обеспечении исполнения обязательств ОАО «ТАНЕКО» по Договору о предоставлении банковских гарантий с лимитом 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, заключаемому между ОАО «ТАНЕКО» и ОАО «Сбербанк России» в лице отделения «Банк Татарстан» № 8610, сроком действия три года на следующих условиях: Бенефициар: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Российской Федерации по крупнейшим налогоплательщикам Республике Татарстан; Вид гарантийного обязательства: - налоговые акцизные гарантии; - налоговые гарантии в рамках заявительного порядка возмещения НДС. Обязательства, обеспечиваемые банковской гарантией: - гарантии исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по уплате ПРИНЦИПАЛОМ акциза и/или пени, возникающих при вывозе подакцизных нефтепродуктов, произведенных из давальческого сырья и помещенных под таможенную процедуру экспорта в режиме экспорта за пределы территории РФ, по представлению Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации по крупнейшим налогоплательщикам по Республике Татарстан документов, предусмотренных п.7 ст. 198 Налогового Кодекса РФ, для подтверждения обоснованности освобождения от уплаты акциза по подакцизным нефтепродуктам и неуплаты ПРИНЦИПАЛОМ акциза и/или пени; - гарантии исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по возврату в бюджет излишне полученной ПРИНЦИПАЛОМ (зачтенной ему) в заявительном порядке суммы налога, в случае, если решение о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению, в заявительном порядке будет отменено БЕНЕФИЦИАРОМ полностью или частично в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации; с условием о том, что Гарант имеет право в одностороннем порядке производить увеличение размера вознаграждения за предоставление каждой гарантии и платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки с уведомлением об этом Принципала без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Совокупный предел ответственности Поручителя по предоставляемому поручительству и действующему Договору поручительства № 85130007/1 от 30.09.2013г. ограничивается суммой 11 250 000 000 (одиннадцать миллиардов двести пятьдесят миллионов) рублей. Срок действия договора поручительства три года с момента заключения. Выгодоприобретателем по сделке является ОАО «ТАНЕКО». 2.2.3. Одобрение сделки по заключению дополнительного соглашения к Договору поручительства № 85130007/1 от 30.09.2013г., заключенного между ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ОАО «Сбербанк России», которая является сделкой с заинтересованностью, в обеспечении исполнения обязательств ОАО «ТАНЕКО» по Договору о предоставлении банковских гарантий № 85130007 от 23.04.2013 г. 2.2.3.1. Одобрить сделку по заключению дополнительного соглашения к Договору поручительства № 85130007/1 от 30.09.2013г., заключенного между ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ОАО «Сбербанк России», которая является сделкой с заинтересованностью, в обеспечении исполнения обязательств ОАО «ТАНЕКО» по Договору о предоставлении банковских гарантий № 85130007 от 23.04.2013 г.: об увеличении совокупного предела ответственности Поручителя ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина по действующему Договору поручительства № 85130007/1 от 30.09.2013г. и по указанному выше в вопросе 1 предоставляемому поручительству до суммы 11 250 000 000 (одиннадцать миллиардов двести пятьдесят миллионов) рублей. Выгодоприобретателем по сделке является ОАО «ТАНЕКО». Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 15 из 15 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.3. О составе Правления ОАО «Татнефть». 2.3.1. Прекратить полномочия члена Правления Рахманова Р.М. в связи с уходом на пенсию. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 января 2015 год. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения 28.01.2015 года, протокол № 9. 3. Подпись: 3.1. Заместитель генерального директора - начальник управления собственности ОАО Татнефть ______________ В.И. Городний 3.2. Дата подписи: 28.01.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.