Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об утверждении внутренних документов эмитента», «О согласии на совершение сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение об информационной политике ПАО «МРСК Волги» в новой редакции. Принятое решение: Утвердить Положение об информационной политике ПАО «МРСК Волги» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 2. О рассмотрении отчета по реализации скорректированного Плана развития Системы управления производственными активами ПАО «МРСК Волги» на 2016-2018 гг. по итогам 2017 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет по реализации скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Волги» на 2016-2018 гг. по итогам 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об утверждении Страховщика Общества. Принятое решение: Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры: Вид страхования Страховая компания Период страхования (выдачи страховых полисов) Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте АО «СОГАЗ» с 01.04.2018 по 31.03.2019 Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО СК «ВТБ Страхование» с 25.03.2018 по 24.03.2019 Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. Об утверждении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2017 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2017 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы. Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» за 2017 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2017 год, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. Об отмене решения Совета директоров Общества 26.07.2016 г. по вопросу № 5: «Об утверждении Положения о центральной закупочной комиссии ПАО «МРСК Волги» (Протокол от 28.07.2016 г. № 4). Принятое решение: 1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу № 5: «Об утверждении Положения о центральной закупочной комиссии ПАО «МРСК Волги» (Протокол от 28.07.2016 г. № 4) с момента утверждения Единоличным исполнительным органом Общества Положения о центральной закупочной комиссии ПАО «МРСК Волги» в порядке, установленном Единым стандартом закупок ПАО «Россети». 2. Единоличному исполнительному органу Общества утвердить Положение о центральной закупочной комиссии ПАО «МРСК Волги». Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить предельную цену по Договору оказания услуг между ПАО «МРСК Волги» и АО «ЧАК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 57 200 000 (пятьдесят семь миллионов двести тысяч рублей) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 8 725 423 (восемь миллионов семьсот двадцать пять тысяч четыреста двадцать три) рубля 73 копейки. Определить, что цена Договора оказания услуг между ПАО «МРСК Волги» и АО «ЧАК» не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Волги» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Предоставить согласие на совершение сделки - Договора оказания услуг между ПАО «МРСК Волги» и АО «ЧАК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Волги» - «Заказчик»; АО «ЧАК» - «Исполнитель». Предмет Договора: Исполнитель предоставляет Заказчику, принадлежащие ему на праве собственности автотранспортные средства, во временное владение и пользование за плату, а также оказывает Заказчику своими силами услуги по управлению автотранспортными средствами и по их технической эксплуатации (с экипажем). Количество, вид и марка автотранспортных средств определяются письменными заявками Заказчика. Цена договора: Предельная цена Договора не может превышать 57 200 000 (пятьдесят семь миллионов двести тысяч рублей) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 8 725 423 (восемь миллионов семьсот двадцать пять тысяч четыреста двадцать три) рубля 73 копейки. Иные существенные условия сделки/порядок их определения: Срок оказания услуг по Договору: с 01.01.2018 по 31.12.2018. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2018 года. Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2018. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности: ПАО «Россети», является контролирующим лицом ПАО «МРСК Волги» и АО «ЧАК», являющихся сторонами в сделке. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин Владимир Анатольевич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления). Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 марта 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 02 апреля 2018 года № 24. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «02» апреля 2018 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.