Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Нижнекамскнефтехим 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Нижнекамскнефтехим 1.3. Место нахождения эмитента: г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570. 1.4. ОГРН эмитента: 1021602502316 1.5. ИНН эмитента: 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00096-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 3 мая 2018 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 мая 2018 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 1. О выполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», поручений членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и акционера, владельца более 25 % акций ПАО «Нижнекамскнефтехим». 2. О рассмотрении отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2017 год: 2.1. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим»; аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности; заключения Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим». 2.2. О рассмотрении консолидированной финансовой отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности Группы компаний Нижнекамскнефтехим. 3. О рассмотрении результатов финансово-хозяйственной деятельности, выполнения плана капитальных вложений и финансирования капитальных вложений ПАО «Нижнекамскнефтехим» и в целом по Группе компаний Нижнекамскнефтехим по итогам 2017 года. 4. О фактической уплате ПАО «Нижнекамскнефтехим» налогов и сборов в консолидированный бюджет Республики Татарстан по итогам 2017 года. 5 О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2017 год. 6. О рекомендациях Совета директоров по распределению чистой прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2017 года. 7. О рекомендациях Совета директоров по определению размера вознаграждения членам Совета директоров, в т.ч. членам комитетов Совета директоров, и членам Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2017 года. 8. О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли дочерних и зависимых обществ ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2017 года. 9. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 9.1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим, об утверждении даты, формы, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 9.2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 9.3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 9.4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 9.5. О рассмотрении изменений и дополнений в Устав и внутренние документы ПАО «Нижнекамскнефтехим» для последующего их утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 9.6. Об утверждении кандидатуры независимого аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2018 год для последующего утверждения на годовом Общем собрании акционеров и определение оплаты его услуг. 9.7. Об утверждении формы и текстов бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 9.8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и порядка ее предоставления. 9.9. О назначении Секретариата годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 10. Об отчете комитетов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по решениям, принятым на заседаниях комитетов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 11. О разном. 11.1. О рассмотрении заключений по крупным сделкам ПАО «Нижнекамскнефтехим». 11.2. О прекращении участия ПАО «Нижнекамскнефтехим» в ООО «СМО «Спасение». 2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1 02 00096-А, дата государственной регистрации 15.08.2003, ISIN код: RU0009100507; - акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2 02 00096-А, дата государственной регистрации 15.08.2003, ISIN код: RU0006765096 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора - начальник Управления по корпоративной собственности и стратегическому развитию ПАО Нижнекамскнефтехим (Доверенность №89-Дов от 20.03.2018 г.) И.В. Ларионов 3.2. Дата 03.05.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.