Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Калужская сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калужская сбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Калуга пер.Суворова, д.8 1.4. ОГРН эмитента 1044004751746 1.5. ИНН эмитента 4029030252 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65057-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ksc.kaluga.ru/?content=dir&id=48 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: участвовали восемь членов Совета директоров из девяти. Итоги голосования по вопросам №№ 1, 3, 4, 5: «За» – 8; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Итоги голосования по вопросу № 2: «За» – 7; «Против» – нет; «Воздержался» – 1. Итоги голосования по вопросу № 6: «За» – 7; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Не учитывался при голосовании голос члена Совета директоров признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах». 2.2. Содержание решений принятых советом директоров: По вопросу 1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ОАО «Калужская сбытовая компания. По вопросу 2. Утвердить Положение об управлении проектами в ОАО «Калужская сбытовая компания». По вопросу 3. Утвердить Положение по расчетам и оценке выполнения КПЭ деятельности Общества. По вопросу 4. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу 5. Утвердить Регламент бизнес-планирования ОАО «Калужская сбытовая компания». По вопросу 6. Одобрить договор купли-продажи обыкновенных акций Общества, выкупленных по требованию акционеров, голосовавших против одобрения крупной сделки на внеочередном общем собрании Общества либо не принимавших участия в голосовании на следующих существенных условиях: - предмет сделки: акции обыкновенные ОАО «Калужская сбытовая компания» в количестве 104 100 (Сто четыре тысячи сто) штук; - стороны сделки: продавец – ОАО «Калужская сбытовая компания», покупатель – ОАО «Калужская энергетическая управляющая компания»; - цена сделки – по цене не менее рыночной стоимости 1 простой обыкновенной акции Общества определенной по данным фондовой биржи «ММВБ» на дату заключения сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 10 августа 2012г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 13 августа 2012г., протокол № 118. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Калужская сбытовая компания» ______________ А.Н.Яшанин (подпись) 3.2. «17» августа 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.