Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу «Об изменении доли участия ОАО «ДЭК» в уставном капитале организации, в которой участвует Общество» принято следующее решение: 1. В целях соблюдения требований Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 (о запрете обществам иметь в качестве единственного учредителя (акционера) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица) в рамках планируемой реорганизации ОАО «ДГК» в форме выделения филиала «Лучегорский угольный разрез» в качестве самостоятельного юридического лица (в виде 100% дочернего общества ОАО «ДГК») одобрить изменение доли участия ОАО «ДЭК» в уставном капитале ОАО «ДГК» путем отчуждения 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ДГК» по договору купли-продажи ценных бумаг, заключаемому между ОАО «ДЭК» и ООО «Восток-Финанс», на следующих существенных условиях: - количество, категория (тип), номинальная стоимость отчуждаемых акций ОАО «ДГК»: 1 (одна) обыкновенная именная бездокументарная акция, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32532-F от 01.03.2006, номинальная стоимость одной акции – 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля; - цена отчуждения акций: 1 (одна) копейка; - доля участия ОАО «ДЭК» в уставном капитале ОАО «ДГК» до отчуждения акций: 100%; - доля участия ОАО «ДЭК» в уставном капитале ОАО «ДГК» после отчуждения акций: 100% минус 1 акция. 2. Поручить генеральному директору ОАО «ДЭК» в срок до 17.11.2014 проинформировать Совет директоров о плане-графике планируемой реорганизации ОАО «ДГК» в форме выделения филиала «Лучегорский угольный разрез» в качестве самостоятельного юридического лица (в виде 100% дочернего общества ОАО «ДГК»). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ООО «Восток-Финанс» договора купли-продажи акций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ООО «Восток-Финанс» договора купли-продажи ценных бумаг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора купли-продажи ценных бумаг, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ООО «Восток-Финанс», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2014; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 05.11.2014 № 226 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата « 06 » ноября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.