Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров по вопросам №1, №2, №3, №4, №6 участвуют 7 членов Совета директоров. Кворум 77,78%. По вопросам №5, №7 участвуют 6 членов Совета директоров. Кворум 66,67%. 1 член Совета директоров представил письменное мнение. Уставом Общества предусмотрена возможность учета при определении результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1.1. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 1 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №1.2. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №2.1. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 1 человек. Решение принято. Вопрос №2.2. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 1 человек. Решение принято. Вопрос №3. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №4.1. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №4.2. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №4.3. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №4.4. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №5.1. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №5.2. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №5.3. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №5.4. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №6.1. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №6.2. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №6.3. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №7. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Наука-Связь»: По первому вопросу повестки дня: 1.Определить сумму, ежегодно направляемую на выплату дивидендов, в размере 30 % от чистой прибыли ООО «Наука-Связь». 2.В Стратегию развития ОАО «Наука-Связь» на 2015 – 2017 гг. внести информацию о ежегодном размере дивидендов в соответствии с принятым Советом директоров решением. По второму вопросу повестки дня: 1. Рекомендовать Общему собранию не распределять прибыль по итогам работы ОАО Наука-Связь за девять месяцев 2014 г., дивиденды не выплачивать. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Наука-Связь» совместно с КАФ разработать и представить предложения по выплате дивидендов из нераспределенной прибыли Общества в сумме 20 млн. рублей к заседанию Совета директоров, на котором будут рассмотрены вопросы, связанные с созывом годового общего собрания акционеров. По третьему вопросу повестки дня: 1.Не созывать Общее собрание акционеров ОАО «Наука-Связь» с вопросом «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 г.» в связи с принятым решением по второму вопросу повестки дня. По четвертому вопросу повестки дня: 1. В целевые показатели роста выручки и рентабельности Группы компаний «Наука-Связь» внести информацию об увеличении ежегодных темпов роста годовой выручки на 10% в год. 2. Поручить Генеральному директору ООО «Наука-Связь» представить на декабрьское заседание Совета директоров сравнительный анализ утвержденных целевых показателей темпов роста выручки и рентабельности деятельности Группы компаний «Наука-Связь» с показателями ближайших конкурентов. 3. Внести в Стратегию развития ОАО «Наука-Связь» предложенные изменения. 4. Поручить Генеральному директору ООО «Наука-Связь» представить на заседание Совета директоров в декабре 2014 г. программу по повышению эффективности работы Общества с целью достижения целевых показателей темпов роста выручки и рентабельности. По пятому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению представленные целевые финансовые показатели Группы компаний «Наука-Связь» на 2015г. 2. Поручить финансовому директору совместно с КАФ сбалансировать целевые финансовые показатели Группы компаний «Наука-Связь» и целевые показатели темпов роста выручки и рентабельности, содержащиеся в Стратегии развития ОАО «Наука-Связь» на 2015-2017гг. 3. Рассмотреть вопрос об утверждении целевых финансовых показателей Группы компаний «Наука-Связь» вместе с рассмотрением проекта бюджета на 2015 год на заседании Совета директоров в ноябре 2014 г. 4. Поручить Генеральному директору ООО «Наука-Связь» Калинину А.А. представить Совету директоров в срок до 20 ноября информацию о существующей мотивационной программе персонала Группы компаний «Наука-Связь». По шестому вопросу повестки дня: 1.Заложить в проект Бюджета Группы компаний «Наука-Связь» на 2015 г. достижение параметра «привлеченные кредиты/EBITDA» в размере 2,5. 2.Провести рефинансирование действующих кредитов с целью обеспечения равномерного погашения кредитного портфеля. 3. Поручить Финансовому директору ООО «Наука-Связь» при рассмотрении Советом директоров отчетов о финансовом состоянии Общества предоставлять также информацию о текущем состоянии дебиторской задолженности и кредитной нагрузки. По седьмому вопросу повестки дня: 1. Одобрить предложение ООО «Аудэкс» по проведению независимой оценки стоимости нематериальных активов дочерних компаний ООО «Наука-Связь». 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 31 октября 2014г. (в форме совместного присутствия). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №13/14 от 06.11.2014г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «06» ноября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.