Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 http://www.lenenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 1) Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.12.2015. 2) Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.12.2015. 3) Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2015 года. 2. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Ленэнерго» на 2016 год. 3.Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Ленэнерго» за 2 квартал 2015 года. 4.Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Ленэнерго» за 3 квартал 2015 года. 5.Об изменении персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Ленэнерго». 6.Об изменении персонального состава Центрального закупочного органа Общества. 7.О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 3 квартал 2015 года. 8.Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Ленэнерго на 2015 год. 9.Об утверждении бизнес-плана ПАО «Ленэнерго», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы. 10.Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества на 2016 год. 11.Об одобрении существенных условий тарифного соглашения между ПАО «Ленэнерго» и городом Санкт-Петербургом. 12.Об одобрении договоров на эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования, заключаемых между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 13.Об утверждении Плана мероприятий по реализации поручений Президента Российской Федерации (Конфиденциально). 14.Об одобрении рамочного соглашения между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 15.Об утверждении Регламента повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Ленэнерго». 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности 30.12.2014г. № 940-14) А.С. Смольников 3.2. Дата « 25» декабря 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.