Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17.05.2019 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении страховщика Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить в качестве Страховщика Общества кандидатуру в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества в части срока вынесения вопроса об утверждении кандидатуры Страховщика на рассмотрение Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Сибири» исключить случаи нарушения требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 2: Об оказании благотворительной помощи ПАО «МРСК Сибири» в 2019 году. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МРСК Сибири» в 2019 году согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить финансирование благотворительной помощи без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2019 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета ПАО «МРСК Сибири» о соблюдении Положения об информационной политике за 2018 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт ПАО «МРСК Сибири» о соблюдении Положения об информационной политике за 2018 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2019 года. ПРНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2019 года согласно Приложениям № 4, 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» мая 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17» мая 2019 года, Протокол заседания Совета директоров от 17.05.2019 № 323/19. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 27.12.2017 № 00/275) Е.В. Соломачева (подпись и МП) 3.2. Дата “17” мая 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.