Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://info.phosagro.biz/pages/page_401.php?id_page=246 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента» 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров 2.2. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания) 10 августа 2011 г . 2.3. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для проведения Собрания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: (1) О внесении дополнения в Положение о совете директоров Общества. (2) О внесении изменений и дополнений в решение общего собрания акционеров Общества от 12.05.2011 года по вопросу №12 «О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций» повестки дня годового общего собрания акционеров. (3) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества при публичном размещении ценных бумаг. (4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора корпоративного страхования ответственности юридических лиц, их директоров и других руководителей Общества. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента: По вопросу повестки дня общего собрания акционеров «О внесении дополнения в Положение о совете директоров Общества» принято решение: « 1. Внести следующее дополнение в Положение о совете директоров Общества: «Пункт 3.2 дополнить подпунктом следующего содержания: • не являющиеся на момент избрания и в течение пяти лет, предшествующих избранию, должностными лицами в органах управления организаций, входящих с ОАО «ФосАгро» в одну группу лиц, и/или владеющие не более 3% акций Общества.». По вопросу повестки дня общего собрания акционеров «О внесении изменений и дополнений в решение общего собрания акционеров Общества от 12.05.2011 года по вопросу №12 «О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций» повестки дня общего собрания акционеров» принято решение: «Внести следующие дополнения и изменения в решение общего собрания акционеров Общества от 12.05.2011 года по вопросу №12 «О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций» повестки дня годового общего собрания акционеров: «Пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Определить следующие порядок, сроки и размер выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ОАО «ФосАгро». 4.1. Вознаграждение выплачивается только членам совета директоров Общества, являющимися независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества. 4.2. Вознаграждение выплачивается ежеквартально не позднее 20 дней с даты окончания отчетного квартала в следующем размере: 4.2.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение председателю совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, в размере суммы, эквивалентной 37500,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата, другим независимым членам совета директоров в размере суммы, эквивалентной 4500,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата. 4.2.2. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателю комитета совета директоров по аудиту, являющемуся независимым членом совета директоров, в размере суммы, эквивалентной 24786,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата, председателю комитета совета директоров по вознаграждениям и кадрам, являющемуся независимым членом совета директоров, в размере суммы, эквивалентной 7280,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата. 4.3. Компенсация расходов производится в течение 20 дней месяца, следующего за отчетным, на основании представляемых единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ОАО «ФосАгро», не позднее 10 дней с даты окончания отчетного месяца, соответствующих заявлений членов совета директоров ОАО «ФосАгро» с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные в отчетном месяце расходы. 4.4. Выплата вознаграждений и компенсаций производится путем выдачи денежных средств из кассы ОАО «ФосАгро» либо, при поступлении единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ОАО «ФосАгро», соответствующего заявления члена совета директоров ОАО «ФосАгро», - путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет.». По вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества при публичном размещении ценных бумаг» принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества при публичном размещении ценных бумаг. Характеристика и существенные условия сделки: Стороны: ОАО «ФосАгро» (далее – Общество или Страхователь), ООО СК «Цюрих» (далее – Страховщик). Предмет и цена сделки: Объект страхования: объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя (Застрахованного), связанные с: - обязанностью в соответствии с действующим законодательством возместить понесенные третьими лицами убытки при исполнении Застрахованным лицом своих должностных обязанностей или осуществлении Обществом коммерческой уставной деятельности; - несением дополнительных расходов вследствие любого иска, предъявленного Застрахованному лицу в связи с выполнением им своих должностных обязанностей или осуществлении Обществом коммерческой уставной деятельности. Страховые случаи. Страховые риски. Страховым случаем в части страхования гражданской ответственности является обязанность Страхователя (Застрахованного) в соответствии с действующим законодательством возместить убытки, понесенные третьими лицами в результате ошибочных (неверных) действий Застрахованного лица, допущенных им при исполнении своих должностных обязанностей, или Общества при осуществлении коммерческой уставной деятельности. Страховым случаем в части страхования дополнительных расходов является факт несения расходов вследствие любого иска, предъявленного Застрахованному лицу в связи с выполнением им своих должностных обязанностей или Обществу в связи с осуществлением коммерческой уставной деятельности. Страховщик оплачивает от имени любого Застрахованного лица финансовый убыток, который возник вследствие какого-либо иска по ценным бумагам в связи с публичным предложением, впервые заявленного против него или нее в течение периода страхования в связи с неверным действием, за исключением сумм, возмещенных указанному Застрахованному лицу со стороны Общества. Срок действия договора – в течение 6 лет с момента подписания. Лимит ответственности Страховщика 50 000 000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Страховая премия – не более 170 000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. По вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора корпоративного страхования ответственности юридических лиц, их директоров и других руководителей Общества» принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор корпоративного страхования ответственности юридических лиц, их директоров и других руководителей Общества. Характеристика и существенные условия сделки: Стороны: ОАО «ФосАгро» (далее – Общество или Страхователь), ООО СК «Цюрих» (далее – Страховщик). Предмет и цена сделки: Объект страхования: Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя (Застрахованного), связанные с: - обязанностью в соответствии с действующим законодательством возместить понесенные третьими лицами убытки при исполнении Страхователем (Застрахованным) своих должностных обязанностей; - несением дополнительных расходов вследствие любого иска, предъявленного этому лицу в связи с выполнением им своих должностных обязанностей. Страховые случаи. Страховые риски. Страховым случаем в части страхования гражданской ответственности является обязанность Страхователя (Застрахованного лица) в соответствии с действующим законодательством возместить убытки, понесенные третьими лицами в результате ошибочных (неверных) действий Страхователя (Застрахованного лица), допущенных им при исполнении им своих должностных обязанностей. Страховым случаем в части страхования дополнительных расходов является факт несения расходов вследствие любого иска, предъявленного Страхователю (Застрахованному лицу) в связи с выполнением им своих должностных обязанностей. Срок действия договора – в течение 1 года с момента подписания. Лимит ответственности Страховщика 50 000 000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Страховая премия – 70 760 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. 2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ФосАгро» б/н от 15.08.2011 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность от 27.08.2010 б/н) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 15 ” августа 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.