Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения Часть вторая из двух Вопрос № 15: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 42/2012-02 от 27.12.2012 на оказание телекоммуникационных услуг и услуг по обслуживанию оборудования инфраструктуры ЛВС ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 15.1. Определить, что цена услуг по Договору, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору от 27.12.2012 № 42/2012-02 на оказание телекоммуникационных услуг и услуг по обслуживанию оборудования инфраструктуры ЛВС ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 85 094 720 (Восемьдесят пять миллионов девяносто четыре тысячи семьсот двадцать) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 12 980 550 (Двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 60 копеек. При этом цена услуг в месяц составляет 2 223 010 (Два миллиона двести двадцать три тысячи десять) рублей 97 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 339 103 (Триста тридцать девять тысяч сто три) рубля 37 копеек. 15.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к Договору № 42/2012-02 от 27.12.2012 на оказание телекоммуникационных услуг и услуг по обслуживанию оборудования инфраструктуры ЛВС ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Исполнитель). Предмет и цена: Стороны пришли к соглашению уменьшить стоимость услуг по Договору без изменения объема оказываемых по Договору услуг, в связи с чем, договорились: 1. Изложить п. 2.1. Договора в новой редакции: «2.1. Стоимость Услуг по Договору составляет 85 094 720 (Восемьдесят пять миллионов девяносто четыре тысячи семьсот двадцать) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 12 980 550 (Двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 60 копеек». 2. Изложить приложение № 2 к Договору «Стоимость услуг и порядок оплаты» в редакции приложения 23 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до окончания срока действия Договора. Условия Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014. 15.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 16: Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого на новый срок, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 16.1. Определить, что цена услуг по договору возмездного оказания услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемому в соответствии с п. 6.1 договора возмездного оказания услуг от 23.04.2012 № 18.2400.366.12, составляет 41 666 (Сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) рублей 66 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 6 355 (Шесть тысяч триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки в месяц. Общая цена услуг за весь срок действия договора возмездного оказания услуг от 23.04.2012 № 18.2400.366.12 с учетом пролонгации не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 16.2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях, определенных договором возмездного оказания услуг № 18.2400.366.12 от 23.04.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири»: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» - «Исполнитель»; ОАО «МРСК Сибири» - «Заказчик». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги: размещения и обеспечение функционирования телекоммуникационного оборудования Заказчика в помещениях: - ЛАЗ ПС 220кВ «Шушенская-опорная» (Красноярский край, с.Шушенское); - ЛАЗ ПС 220 кВ «Минусинская-опорная» (Красноярский край, г.Минусинск), а Заказчик обязуется перечислять плату за предоставленные услуги. Перечень оборудования Заказчика указан в приложении 24 к настоящему протоколу. Установка и демонтаж оборудования осуществляется силами и за счет средств Заказчика, в присутствии представителя Исполнителя. Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п. 16.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с 01.01.2014 и действует по 31.12.2014. В случае, если ни одна из Сторон не позднее чем, за 30 дней до окончания срока действия Договора, письменно не уведомит другую Сторону о своем отказе от продления Договора на новый срок или изменении условий Договора, то Договор считается возобновленным на тех же условиях на каждый последующий календарный год. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами, а также 1 член Совета директоров, являющийся заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 17: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год. Решение: 17.1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год в соответствии с приложением 25 к настоящему протоколу, предусматривающий: 17.1.1. Порядок расчета стоимости оказанных ОАО «ФСК ЕЭС» услуг по заявленной мощности в 2014 году с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № 740 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861». 17.1.2. Исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 23.04.2014 № 2454п-П13 в части сокращения административных и управленческих расходов Группы компаний ОАО «ФСК ЕЭС» в 2014 году не менее чем на 15 % от их фактической величины в 2013 году с учетом выполнения соглашений в сфере социального партнерства. 17.1.3. Дополнительные расходы на оказание благотворительной помощи согласно приложению 26 к настоящему протоколу. «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 18: Утверждение Программы страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015 год. Решение: 18.1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015 год согласно приложению 27 к настоящему протоколу. «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 декабря 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 19 декабря 2014 года № 241. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «22» декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.