Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НОВАТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1026303117642 1.5. ИНН эмитента 6316031581 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00268-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.novatek.ru/rus/to-investors/disclosure/impEventsNovatek/2010/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания. 2.3. Дата проведения общего собрания: 28.04.2010 г. Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Неглинная, д. 4, отель «Арарат Парк Хаятт Москва». 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 3 036 306 000. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по каждому из вопросов 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 - 2 780 527 559 (91,58% от общего количества), при кумулятивном голосовании, по вопросу 4 – 25 024 746 906 (91,58% от общего количества). Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (кворум имеется). 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Об утверждении годового отчета ОАО «НОВАТЭК» за 2009 финансовый год, годовой бухгалтерской отчетности (по РСБУ), в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2009 финансового года. Итоги голосования по пункту 1.1. первого вопроса повестки дня. Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 528 188 571 голосов (90,92%) «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%) Итоги голосования по пункту 1.2. первого вопроса повестки дня. Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 528 188 571 голосов (90,92%) «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%) 2. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «НОВАТЭК». Итоги голосования по второму вопросу повестки дня. Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 515 528 848 голосов (90,47%) «ПРОТИВ» - 1 426 930 голосов (0,05%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 232 263 голосов (0,40%) 3. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня. Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 515 529 553 голосов (90,47%) «ПРОТИВ» - 1 426 850 голосов (0,05%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 232 159 голосов (0,40%) 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня. Число голосов, отданных за каждого кандидата: Акимов Андрей Игоревич - 3 038 326 980 Буркхард Бергманн - 1 580 597 131 Варданян Рубен Карленович - 1 741 764 716 Джетвей Марк - 1 404 398 151 Дмитриев Владимир Александрович - 1 742 102 164 Михельсон Леонид Викторович - 3 914 640 265 Наталенко Александр Егорович - 1 774 905 897 Селезнев Кирилл Геннадьевич - 3 038 627 969 Тимченко Геннадий Николаевич - 3 663 976 161 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК». Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня. Коновалова Мария Алексеевна «ЗА» - 1 858 763 521 (66,85%); «Против» - 45 000 (0,00%); «Воздержался» - 598 773 055 (21,53%) Рясков Игорь Александрович «ЗА» - 1 857 469 201 (66,80%); «Против» - 45 000 (0,00%); «Воздержался» - 598 770 991 (21,53%) Фомичев Сергей Егорович «ЗА» - 2 122 814 951 (76,35%); «Против» - 45 000 (0,00%); «Воздержался» - 232 141 871 (8,35%) Шуликин Николай Константинович «ЗА» - 1 857 468 041 (66,80%); «Против» - 45 000 (0,00%); «Воздержался» - 598 770 991 (21,53%) 6. Об утверждении аудитора ОАО «НОВАТЭК» на 2010 год. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня. Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 527 803 972 голосов (90,91%) «ПРОТИВ» - 384 490 голосов (0,00%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 110 голосов (0,00%) 7. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». Итоги голосования по пункту 7.1. седьмого вопроса повестки дня. Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 516 914 615 голосов (90,52%) «ПРОТИВ» - 47 001 голосов (0,00%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 226 956 голосов (0,40%) Итоги голосования по пункту 7.2. седьмого вопроса повестки дня. 7.2. Выплатить вновь избранным членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» вознаграждение и компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 516 959 836 голосов (90,52%) «ПРОТИВ» - 1 780 голосов (0,00%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 226 956 голосов (0,40%) 8. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК». Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня. Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 516 956 188 голосов (90,52%) «ПРОТИВ» - 80 голосов (0,00%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 232 304 голосов (0,40%) 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НОВАТЭК» за 2009 финансовый год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ), в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). Направить на выплату дивидендов за 2009 финансовый год 8 349 841 500 (Восемь миллиардов триста сорок девять миллионов восемьсот сорок одна тысяча пятьсот) рублей (с учетом выплаченных дивидендов по итогам I полугодия 2009 финансового года). 1.2. Определить размер, сроки, форму и порядок выплаты дивидендов: - Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам 2009 финансового года в размере 1,75 (Один) рубль семьдесят пять копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 5 313 535 500 (Пять миллиардов триста тринадцать миллионов пятьсот тридцать пять тысяч пятьсот) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам I полугодия 2009 финансового года в размере 1 (один) рубль на одну обыкновенную акцию); - Срок выплаты дивидендов: не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов; - Выплату дивидендов осуществить денежными средствами; - Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров - 22 марта 2010 года; - Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями. 2. Внести в Положение о Совете директоров ОАО «НОВАТЭК» следующие изменения: Раздел 13 Положения изложить в следующей редакции: «13. Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров» 13.1. Членам Совета директоров Общества по решению общего собрания акционеров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров Общества. 13.2. Размер и порядок выплаты вознаграждения и компенсаций устанавливается Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК», утверждаемым общим собранием акционеров.» 3. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». 4. Избрать Совет директоров ОАО «НОВАТЭК» в следующем составе: 1. Акимов Андрей Игоревич 2. Буркхард Бергманн 3. Варданян Рубен Карленович 4. Джетвей Марк 5. Дмитриев Владимир Александрович 6. Михельсон Леонид Викторович 7. Наталенко Александр Егорович 8. Селезнев Кирилл Геннадьевич 9. Тимченко Геннадий Николаевич 5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НОВАТЭК» в следующем составе: 10. Коновалова Мария Алексеевна 11. Рясков Игорь Александрович 12. Фомичев Сергей Егорович 13. Шуликин Николай Константинович 6. Утвердить на 2010 год аудитором ОАО «НОВАТЭК» - ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 7.1. Выплатить членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК», избранным на Годовом общем собрании акционеров от 27.05.2009 г., дополнительное вознаграждение в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей каждому Выплату дополнительного вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК». 7.2. Выплатить вновь избранным членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» вознаграждение и компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». 8. Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК» в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей каждому. Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК». 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29 апреля 2010 года. 3. Подписи 3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05) подпись Т.С. Кузнецова 3.2. Дата 29.04.2010 М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.