Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Европейская Электротехника» 1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г. Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 1, корп. 3, этаж 2, пом. IX, комн. 23 1.4. ОГРН эмитента: 1167746062703 1.5. ИНН эмитента: 7716814300 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 83993-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.11.2019 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 05.11.2019 19:05:43) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=BnK3PTuqCEus5xFzbKlkUg-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: лица, присутствующие на заседании: Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович. На заседании присутствуют 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: 1. По первому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. По первому вопросу повестки дня: О предоставлении согласия на заключение договора поручительства Общества с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества. Принятое решение: Дать согласие на заключение договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося для Общества крупной сделкой, в соответствии с которым Общество солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника» (ОГРН 1087746603340) (далее – «Принципал») отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Принципал за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом обязательств по генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) и контр-гарантий, заключаемому между Принципалом и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – «Договор о предоставлении гарантии») на условиях, указанных в Приложениях 1 и 2 к настоящему Протоколу. Уполномочить генерального директора Каленкова Илью Анатольевича подписать от имени Общества договор поручительства по генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) и контр-гарантий, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем Протоколе. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 ноября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 ноября 2019 года, Протокол № 18-СД/2019 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества Европейская Электротехника. Краткое описание внесенных изменений: Скорректирован текст принятого решения. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.А. Каленков 3.2. Дата 08.11.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.