Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Магнит 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350042, г. Краснодар, ул. Колхозная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.magnit-info.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента Присутствовали члены Совета директоров: Арутюнян А.Н., Бутенко В.В., Галицкий С.Н., Шхачемуков А.Ю. Члены Совета директоров Зайонц А.Л., Помбухчан Х.Э. и Махнев А.П. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Зайонца А.Л., Помбухчана Х.Э. и Махнева А.П., составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросу 1 повестки дня заседания «Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 2 повестки дня заседания «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 3 повестки дня заседания «Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 4 повестки дня заседания «Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 5 повестки дня заседания «Определение даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 6 повестки дня заседания «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 7 повестки дня заседания «Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 8 повестки дня заседания «Обеспечение возможности акционеров ознакомиться с материалами, касающимися проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросам 9.1-9.5 повестки дня заседания «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Итоги голосования по данным вопросам: Арутюнян А.Н. – «не принимал участия в голосовании», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «не принимал участия в голосовании», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «не принимал участия в голосовании», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания: «Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Магнит». по вопросу 2 повестки дня заседания: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит»: 1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Магнит». 2. «Распределение прибыли и убытков ОАО «Магнит» по результатам 2011 финансового года». 3. «Выплата дивидендов по акциям ОАО «Магнит» по результатам первого квартала 2012 финансового года». 4. «Избрание совета директоров ОАО «Магнит»». 5. «Избрание ревизионной комиссии ОАО «Магнит»». 6. «Утверждение аудитора ОАО «Магнит»». 7. «Утверждение аудитора ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности». 8. «Избрание счетной комиссии ОАО «Магнит»». 9. «Утверждение Устава ОАО «Магнит» в новой редакции». 10. «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 11. «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». по вопросу 3 повестки дня заседания: «Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров». по вопросу 4 повестки дня заседания: «Годовое общее собрание акционеров назначить на 11 часов 00 минут 28 мая 2012 года, начало регистрации участников собрания назначить на 10 часов 00 минут 28 мая 2012 года. Собрание провести по адресу: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, 3 этаж, конференц-зал. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5». по вопросу 5 повестки дня заседания: «Поручить реестродержателю Общества – ОАО «Объединенная регистрационная компания» – составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию реестра на 13 апреля 2012 года». по вопросу 6 повестки дня заседания: «Форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по рассматриваемым вопросам утвердить на заседании совета директоров 20 апреля 2012 года». по вопросу 7 повестки дня заседания: «Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и направить данное сообщение заказным письмом либо вручить под роспись каждому акционеру общества в срок до 27 апреля 2012 года включительно». по вопросу 8 повестки дня заседания: «Утвердить следующий перечень информационных материалов, которые будут предоставляться для ознакомления акционерам в период подготовки к проведению годового общего собрания акционеров: - годовой отчет ОАО «Магнит» за 2011 финансовый год; - годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Магнит» за 2011 финансовый год, в том числе аудиторское заключение; - консолидированная финансовая отчетность группы компаний ОАО «Магнит» за 2011 год, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в том числе аудиторское заключение; - заключение ревизионной комиссии ОАО «Магнит» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 финансовый год; - оценка заключения аудитора по бухгалтерской отчетности ОАО «Магнит» за 2011 год, подготовленная комитетом по аудиту совета директоров ОАО «Магнит»; - оценка заключения аудитора по консолидированной финансовой отчетности группы компаний ОАО «Магнит» за 2011 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, подготовленная комитетом по аудиту совета директоров ОАО «Магнит»; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» и порядку его выплаты по результатам первого квартала 2012 финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года и первого квартала 2012 финансового года; - информация о кандидатах, выдвинутых на избрание в соответствующие органы ОАО «Магнит», а также о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание; - информация о кандидатах, выдвинутых на избрание в аудиторы ОАО «Магнит»; - проект Устава ОАО «Магнит» в новой редакции; - информация об изменениях вносимых в Устав ОАО «Магнит»; - информация о сделках, вопрос об одобрении которых выносится на рассмотрение общего собрания акционеров; - проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам, включенным в повестку дня. Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить доступ к вышеперечисленным информационным материалам, начиная с 07 мая 2012 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по адресам: - Россия, г. Краснодар, ул. Колхозная, дом 18, кабинет генерального директора; - Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, кабинет генерального директора». по вопросу 9.1 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: • Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; • Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование: - недвижимое имущество – встроенно-пристроенное помещение магазина, нежилое, площадь – 295,1 кв.м., инв. № 388, этажность — 1, условный номер 47-03-4/2003-35, адрес объекта: 188760, Ленинградская область, Приозерский район, г.Приозерск, ул.Ленина, д.28; - энергопринимающие устройства: КЛ 0,4 кВ от КД 0,4 кВ жилого дома по ул. Ленина 28-ВРУмагазина-все внутренние электрические сети и электрическое оборудование магазина, прибор учета электроэнергии; • Арендная плата: 235 000 (двести тридцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС; • Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 9.2 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество – нежилые помещения, № 1-5, 9, общей площадью – 274,7 кв. м., расположенные в здании-магазина, литер А-А1-Г-Г1, находящегося по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Коминтерна, д.5; Арендная плата: 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей в месяц, в том числе НДС; Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 9.3 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование: - недвижимое имущество – здание, наименование: магазин; назначение: нежилое; этажность: количество этажей: 2, количество подземных этажей: 1; общая площадь: 388,9 кв.м., литер: Б; адрес (местонахождение): Московская область, г. Электроугли, ул. Школьная, д. 26; - энергопринимающие устройства: линия 0,4 кВ, выполненная проводом СИП сечением 4х35 протяженностью 25м, проложенная от опоры 0,4 кВ до ВРУ нежилого помещения по ул. Школьная, 26, ВРУ помещения, внутреннее электрооборудование; Арендная плата: 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС; Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 9.4 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование: - недвижимое имущество – нежилые помещения: этаж: 1, 2; общая площадь: 1038,1 кв.м.; номера помещений на поэтажном плане: этаж 1: 1-18, 27-29, этаж 2: 19-26; кадастровый №: 61:13:0010242:7:41/1; адрес (местоположение): Ростовская область, Зимовниковский район, п.Зимовники, пер. Центральный, дом № 21а; - энергопринимающие устройства: кабельная линия 0,4 кВ, выполненная кабелем АВВГ сечением 3х50+1x25 протяженностью 68м, проложенная от ПН-2 трансформаторной подстанции №25 до ВРУ нежилого помещения по пер. Центральный, 21а, ВРУ нежилого помещения, внутреннее электрооборудование; Арендная плата: 342 000 (триста сорок две тысячи) рублей, в том числе НДС; Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 9.5 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество – помещение: назначение: нежилое; этаж: 1; общая площадь: 314,1 кв.м.; номера на поэтажном плане № 2-10, кадастровый №: 61:41:0010804:0:8/1; адрес (местоположение): Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Московская, д. 61; Арендная плата: 145 000 (сто сорок пять тысяч) рублей в месяц, в том числе НДС. Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 апреля 2012 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 03.04.2012г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Галицкий С.Н. (подпись) 3.2. Дата “03 ” апреля 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.