Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение о принятых решениях на заседании Совета директоров ОАО «Таттелеком» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Таттелеком» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Таттелеком» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4. ОГРН эмитента: 1031630213120 1.5. ИНН эмитента: 1681000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50049-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814 www.tattelecom.ru 1.8.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ОАО «Таттелеком» 24 апреля 2015г. очное голосование 1.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Таттелеком»: Протокол №1 от 27 апреля 2015г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: На заседании Совета директоров присутствовали 5 человек, входящих в состав Совета директоров ОАО Таттелеком. Кворум для проведения заседания имеется. Результат голосования по вопросам повестки дня: по 1,2,3 вопросу повестки дня решение принято единогласно, по четвертому – решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня: По первому вопросу «Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Таттелеком»: Избрать Председателем Совета директоров ОАО Таттелеком Сорокина Валерия Юрьевича. По второму вопросу «Избрание Заместителя председателя Совета директоров ОАО Таттелеком»: Избрать Заместителем председателя Совета директоров ОАО «Таттелеком» Шафигуллина Лутфуллу Нурисламовича. По третьему вопросу «Назначение секретаря Совета директоров ОАО Таттелеком»: Назначить секретарем Совета директоров ОАО «Таттелеком» Рашитова Айдара Рашитовича. По четвертому вопросу «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить сделку между ОАО «АК БАРС» Банк и ОАО «Таттелеком», в совершении которой имеется заинтересованность, по подписанию соглашения на предоставление кредита (овердрафт) на следующих условиях: - предмет сделки: предоставление кредита; - вид кредита: овердрафт; - сумма кредита: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей; - процентная ставка: 15% годовых; - цель кредита: пополнение оборотных средств; - срок кредита: 12 (Двенадцать) месяцев; - погашение: в течение 30 дней с даты предоставления соответствующей суммы кредита; - прочие условия: •без обеспечения; •без комиссионного вознаграждения за выдачу кредита; •банк имеет право: изменять процентную ставку за пользование кредитом, в случаях предусмотренных дополнительным соглашением. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ______________ Л.Н.Шафигуллин (подпись) 3.2. Дата «27» апреля 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.