Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщения об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 6. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2013-2014 гг. РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2013-2014 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Признать работу по подготовке Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2013-2014 гг. удовлетворительной. 3.Единоличному исполнительному органу ОАО «ТРК» взять под личный контроль прохождение ОЗП 2013/2014 гг., в том числе в части недопущения роста и улучшения показателей удельной аварийности в филиалах, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности Общества. «За» проголосовали 6. Решение принято. По второму вопросу: Об одобрении Договора на оказание услуг по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС», заключаемого между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1.Определить цену договора на оказание услуг по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС», заключаемого между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», в размере 2 651,01 (две тысячи шестьсот пятьдесят один рубль) 01 копейка, в т.ч. НДС (18%) 404,39 (четыреста четыре) рубля 39 копеек. 2.Определить, что общая стоимость услуг по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «ТРК» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 3.Одобрить заключение Договора оказания услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС», заключаемого между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор, Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих условиях: Стороны договора: «Участник» - Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»; «Организатор» - Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». Предмет договора: В соответствии с настоящим Договором Организатор обязуется оказывать Участнику услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Система), организованной и осуществляемой в соответствии с Порядком использования электронной подписи в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2011 № 800 (далее - Порядок). Участник, присоединяясь к Системе в целом, обязуется принять и надлежащим образом выполнять требования и условия электронного документооборота, установленные Порядком. Цена договора: Стоимость услуг Организатора зависит от вида и объема услуг, предоставляемых Участнику, и определяется в соответствии с приложением № 2 к Договору. Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует один год. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о желании расторгнуть Договор, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия «За» проголосовали 3. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Демина А.А., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Божана Э.П., так как он является членом Правления ОАО «ТРК» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Корсунова П.Ю., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором. Решение принято. По третьему вопросу: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2014 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ТРК» на 2014 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 6. Решение принято. По четвертому вопросу: Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭРДФ ВОСТОК» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 9 месяцев 2013 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭРДФ ВОСТОК» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 6. Решение принято. По пятому вопросу: О рассмотрении предложений по организации проведения в полном объёме работ, предусмотренных Программой работ ОАО «ТРК» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011 - 2014 годы с учётом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства. РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению предложения по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав на земельные участки с учетом установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2011-2014 годах, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение. 2.Рекомендовать Генеральному директору дополнительно проработать и принять меры по увеличению, в пределах планируемого финансирования, объемов работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав на земельные участки с учетом установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства за счет снижения стоимости их выполнения. «За» проголосовали 6. Решение принято. По шестому вопросу: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 9 месяцев 2013 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 9 месяцев 2013 года согласно Приложениям № 5, 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 6. Решение принято. По седьмому вопросу: Об одобрении Договора аренды объектов электросетевого хозяйства от 20.11.2013 г. №04.70.4464.13, заключаемого между Обществом и ООО «Томскнефтехим», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Снять вопрос с рассмотрения. «За» проголосовали 6. Решение принято. По восьмому вопросу: О совмещении членами Правления ОАО «ТРК» оплачиваемых должностей в других организациях. РЕШЕНИЕ: Согласовать совмещение: - Борелем Паскалем Морисом должности члена Правления ОАО «ТРК» с должностью заместителя генерального директора по техническим вопросам и персоналу ООО «ЭРДФ ВОСТОК»; - Паганоном Лораном Кристофом должности члена Правления ОАО «ТРК» с должностью заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «ЭРДФ ВОСТОК». «За» проголосовали 6. Решение принято. По девятому вопросу: Об одобрении Соглашения о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «Россети», заключаемого между Обществом и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить Соглашение о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «Россети» (далее - Соглашение, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом и ОАО «Россети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Обладатель информации – ОАО «Россети»; Контрагент – ОАО «ТРК». Предмет Соглашения: На условиях Соглашения Обладатель информации передает Контрагенту Информацию, а Контрагент обязуется обеспечить защиту Информации путем исключения доступа к Информации любых третьих лиц без согласия Обладателя информации и надлежащего использования Информации работниками Контрагента без нарушения режима коммерческой тайны, установленного у Контрагента и отвечающего нормам, предусмотренным Федеральным законом «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ. Факт передачи Информации удостоверяется подписанием Сторонами Акта приема-передачи Информации (по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению). Настоящее Соглашение определяет порядок передачи Информации и условия принятия Контрагентом мер по обеспечению конфиденциальности и использованию Информации, которая будет в течение срока действия Соглашения передана Контрагенту Обладателем информации или которая иным образом станет известной Контрагенту в рамках отношений Сторон, связанных с исполнением договора № __от 20_ г. (далее - Основной договор). Положения настоящего Соглашения распространяются на информацию, составляющую коммерческую тайну Обладателя информации, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована. Информации, составляющей коммерческую тайну, присваивается гриф «Коммерческая тайна» в соответствии с требованиями Федерального законодательства. Срок действия договора: Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного прекращения Сторонами обязательств, связанных с исполнением условий, указанных в п. 2.2 Обязательства по обеспечению установленного Обладателем информации режима коммерческой тайны, предусмотренные Соглашением, сохраняют силу в течение 3 (трех) лет после истечения срока действия Соглашения. «За» проголосовали 3. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Демина А.А., так как он является членом Правления ОАО «Россети» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Божана Э.П., так как он является членом Правления ОАО «ТРК» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Корсунова П.Ю., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором. Решение принято. По десятому вопросу: Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложениями № 8, 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес - плана на 2014 - 2018 гг. с учетом утвержденной инвестиционной программы на период с 2014 г., в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ № 977 от 01.12.2009 г., а также с учетом утвержденных тарифно-балансовых решений ОАО «ТРК» в срок до 15 марта 2014 года. «За» проголосовали 6. Решение принято. По одиннадцатому вопросу: Об утверждении плана закупок Общества на 2014 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить план закупок Общества на 2014 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 6. Решение принято. По двенадцатому вопросу: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 3 квартал 2013 г. РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 3 квартал 2013 г. в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Установить новый срок разработки и предоставления на рассмотрение Совета директоров Общества предложений по модернизации системы КПЭ с учетом положений договора № 18.70.561.12 (2012-ЕИО) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» ООО «ЭРДФ ВОСТОК»: не позднее шестидесяти календарных дней с момента подписания дополнительного соглашения к договору № 18.70.561.12 (2012-ЕИО) от 28.02.2012, предусматривающего возможность уточнения и корректировки КПЭ, их параметров и методик расчета. «За» проголосовали 6. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.12.2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2013 г. № 9. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель Генерального директора (на основании Доверенности от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “24” декабря 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.