Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Банк Кузнецкий 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк Кузнецкий 1.3. Место нахождения эмитента: 440000, Россия, город Пенза, ул.Красная, 104 1.4. ОГРН эмитента: 1125800000094 1.5. ИНН эмитента: 5836900162 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00609-B 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898; http://www.kuzbank.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.11.2018 2. Содержание сообщения 2.1.Дата проведения заседания Совета директоров: 16.11.2018 г. 2.2.Дата составления и номер протокола Совета директоров: 19.11.2018 г., № 19. 2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов на заседании присутствовали 5. Кворум для принятия решения имелся. 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования: 1. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность- соглашение о выдаче независимой безотзывной банковской гарантии ОАО «Электроопора-Р» в сумме 460 849,26 руб. на следующих условиях: целевое назначение Обеспечение исполнения обязательств согласно условиям конкурса № 31807079195 ПАО «МРСК Волги» в пользу ПАО «МРСК Волги» по лоту № 1 Поставка железобетонных стоек типа СВ для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго». Закупка № 191313 лот № 57 (согласно «Плана закупок», размещенного на официальном интернет-сайте www.zakupki.gov.ru), бенефициар ПАО «МРСК Волги», срок действия гарантии по 28.02.2019 г., комиссия за выдачу банковской гарантии -13 825,48 руб. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. 2. Отказать в предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. 3. Отказать в предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. 4. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность- соглашение о выдаче независимой безотзывной банковской гарантии ОАО «Электроопора-Р» в сумме 1 384 011,08 (Один миллион триста восемьдесят четыре тысячи одиннадцать) рублей 08 копеек следующих условиях: целевое назначение: обеспечение исполнения обязательств согласно условиям конкурса № 31807079195 ПАО «МРСК Волги» в пользу ПАО «МРСК Волги» по лоту № 2 Поставка железобетонных стоек типа СВ для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго». Закупка № 192113 лот № 25 (согласно «Плана закупок», размещенного на официальном интернет-сайте www.zakupki.gov.ru), бенефициар ПАО «МРСК Волги», срок действия гарантии по 28.02.2019 г., комиссия за выдачу банковской гарантии - 41 520,33руб. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. 5. Отказать в предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. 6. Отказать в предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. 7. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность- соглашение о выдаче независимой безотзывной банковской гарантии ОАО «Электроопора-Р» в сумме 907 814,17 (Девятьсот семь тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 17 копеек следующих условиях: целевое назначение: Обеспечение исполнения обязательств согласно условиям конкурса № 31807079195 ПАО «МРСК Волги» в пользу ПАО «МРСК Волги» по лоту № 4 Поставка железобетонных стоек типа СВ для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго». Закупка № 195813 лот № 34 (согласно «Плана закупок», размещенного на официальном интернет-сайте www.zakupki.gov.ru), бенефициар ПАО «МРСК Волги», срок действия гарантии по 28.02.2019 г., комиссия за выдачу банковской гарантии - 27 234,43 руб. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. 8. Отказать в предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. 9. Отказать в предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. 10. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность- соглашение о выдаче независимой безотзывной банковской гарантии ОАО «Электроопора-Р» в сумме 1 205 431,86 (Один миллион двести пять тысяч четыреста тридцать один) рубль 86 копеек: целевое назначение: Обеспечение исполнения обязательств согласно условиям конкурса № 31807079195 ПАО «МРСК Волги» в пользу ПАО «МРСК Волги» по лоту № 6 Поставка железобетонных стоек типа СВ для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС». Закупка № 196413 лот № 64 (согласно «Плана закупок», размещенного на официальном интернет-сайте www.zakupki.gov.ru), срок действия гарантии по 28.02.2019 г., комиссия за выдачу банковской гарантии - 36 162,96 руб. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. 11. Отказать в предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. 12. Отказать в предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. 13. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность- соглашение о выдаче независимой безотзывной банковской гарантии ОАО «Электроопора-Р» в сумме 509 233,32 (Пятьсот девять тысяч двести тридцать три) рубля 32 копейки целевое назначение: Обеспечение исполнения обязательств согласно условиям конкурса № 31807079195 ПАО «МРСК Волги» в пользу ПАО «МРСК Волги» по лоту № 7 Поставка железобетонных стоек типа СВ для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Ульяновские РС». Закупка № 197313 лот № 13 (согласно «Плана закупок», размещенного на официальном интернет-сайте www.zakupki.gov.ru), срок действия гарантии по 28.02.2019 г., комиссия за выдачу банковской гарантии - 15 277,00 руб. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. 14. Отказать в предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. 15. Отказать в предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления М.А. Дралин 3.2. Дата 19.11.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.