Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Магнит 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350042, г. Краснодар, ул. Колхозная, 18 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.magnit-info.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, c предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2009 года. Место проведения общего собрания акционеров: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/2, 3-й этаж, конференц-зал. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/2. 2.4. Кворум общего собрания. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: по вопросу № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Магнит», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Магнит» по результатам финансового года» - 83 245 660 голосов; по вопросу № 2 «Распределение прибыли и убытков ОАО «Магнит» по результатам первого квартала 2009 года» - 83 245 660 голосов; по вопросу № 3 «Избрание совета директоров ОАО «Магнит» - 582 719 620 голосов; по вопросу № 4 «Избрание ревизионной комиссии ОАО «Магнит» - 46 203 903 голосов; по вопросу № 5 «Утверждение аудитора ОАО «Магнит» - 83 245 660 голосов; по вопросу № 6 «Утверждение аудитора ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности» - 83 245 660 голосов. по вопросу № 7 «Избрание счетной комиссии ОАО «Магнит» - 83 245 660 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: по вопросу № 8.1 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 79 887 753 голосов; по вопросу № 8.2 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 79 887 753 голосов. Число голосов акционеров, принявших участие в общем собрании и имевших право голоса по вопросам повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: по вопросу № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Магнит», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Магнит» по результатам финансового года» - 72 176 762 кворум имеется; по вопросу № 2 «Распределение прибыли и убытков ОАО «Магнит» по результатам первого квартала 2009 года» - 72 176 762 голосов, кворум имеется; по вопросу № 3 «Избрание совета директоров ОАО «Магнит»- 505 237 334 голосов, кворум имеется; по вопросу № 4 «Избрание ревизионной комиссии ОАО «Магнит» - 35 135 005 голосов, кворум имеется; по вопросу № 5 Утверждение аудитора ОАО «Магнит» - 72 176 762 голосов, кворум имеется; по вопросу № 6 «Утверждение аудитора ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности» - 72 176 762 голосов, кворум имеется; по вопросу № 7 «Избрание счетной комиссии ОАО «Магнит» - 72 176 762 голосов, кворум имеется; по вопросу № 8.1 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 68 808 855 голосов, кворум имеется; по вопросу № 8.2 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 68 808 855 голосов, кворум имеется. Для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит» кворум имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос № 1: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Магнит», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Магнит» по результатам финансового года». Голоса распределились следующим образом: «за» - 64 383 143 голосов, что составляет 89,2020% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - отсутствуют; «воздержался» - 192 голоса, что составляет 0,0003% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 2: «Распределение прибыли и убытков ОАО «Магнит» по результатам первого квартала 2009 года». Голоса распределились следующим образом: «за» - 64 345 465 голосов, что составляет 89,1498% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - отсутствуют; «воздержался» - 192 голоса, что составляет 0,0003% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 3: «Избрание совета директоров ОАО «Магнит» Голоса распределились следующим образом: «за» - 488 870 879 голосов, что составляет 96,7606% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против всех кандидатов» - 4 215 694 голосов, что составляет 0,8344% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался по всем кандидатам» - 10 663 905 голосов, что составляет 2,1107% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Голоса, отданные «за» избрание соответствующего кандидата, распределились следующим образом: Арутюнян Андрей Николаевич – 54 753 157 голосов; Бутенко Валерий Владимирович – 54 837 401 голосов; Вестман Маттиас Юхан – 106 313 796 голосов; Галицкий Сергей Николаевич – 54 826 118 голосов; Махнев Алексей Петрович – 54 820 758 голосов; Помбухчан Хачатур Эдуардович – 54 753 367 голосов; Чеников Дмитрий Игоревич – 54 822 758 голосов. Вопрос № 4: «Избрание ревизионной комиссии ОАО «Магнит». Голоса распределились следующим образом: - по кандидатуре Ефименко Романа Геннадьевича: «за» - 27 322 300 голосов, что составляет 77,7638% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - отсутствуют; «воздержался» - 7 940 голосов, что составляет 0,0226% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; - по кандидатуре Удовиченко Анжелы Владимировны: «за» - 27 322 291 голосов, что составляет 77,7637% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - отсутствуют; «воздержался» - 7 940 голосов, что составляет 0,0226% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; - по кандидатуре Федотова Дениса Анатольевича: «за» - 27 322 300 голосов, что составляет 77,7638% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - отсутствуют; «воздержался» - 7 940 голосов, что составляет 0,0226% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 5: « Утверждение аудитора ОАО «Магнит». Голоса распределились следующим образом: «за» - 64 382 992 голосов, что составляет 89,2018% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» -734 голоса, что составляет 0,0010% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 64 голоса, что составляет 0,0000% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 6: «Утверждение аудитора ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности». Голоса распределились следующим образом: «за» - 64 383 056 голосов, что составляет 89,2019% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - отсутствуют; «воздержался» - 734 голоса, что составляет 0,0010% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 7: «Избрание счетной комиссии ОАО «Магнит». Голоса распределились следующим образом: «за» - 64 383 056 голосов, что составляет 89,2019% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - отсутствуют; «воздержался» - 734 голоса, что составляет 0,0010% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 8.1: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голоса распределились следующим образом: «за» - 61 128 870 голосов, что составляет 76,5280% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 734 голоса, что составляет 0,0009% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 17 509 голосов, что составляет 0,0219% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 8.2: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голоса распределились следующим образом: «за» - 61 128 865 голосов, что составляет 76,5280% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 7 734 голоса, что составляет 0,0097% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 10 509 голосов, что составляет 0,0132% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. Принятое решение по вопросу № 1: «I. Утвердить годовой отчет ОАО «Магнит» за 2008 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Магнит», за 2008 год. II. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО Магнит» по результатам 2008 финансового года: 1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Магнит» в размере 121 538 663,60 рублей, что составляет 1,46 рублей на одну обыкновенную акцию; Выплату дивидендов произвести в следующем порядке: ◦ Определить срок выплаты дивидендов – в течение шестидесяти дней с момента принятия соответствующего решения общим собранием акционеров; ◦ Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, с привлечением в качестве лица, оказывающего услуги по выплате дивидендов, Регистратора Общества – ОАО «Объединенная регистрационная компания» (г.Москва, ул.Каланчевская, д.15А); ◦ В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «Магнит» по причинам некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «Магнит», или смерти акционера, повторную выплату дивидендов осуществлять после представления в ОАО «Объединенная регистрационная компания» информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «Магнит»; ◦ В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторную выплату дивидендов производить путем перечисления на банковский счет после представления акционером в ОАО «Объединенная регистрационная компания» данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «Магнит»; ◦ Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ОАО «Магнит»; ◦ Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составить на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магнит», - 8 мая 2009 года; 2) Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплатить в следующем размере: ◦ вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплатить в размере, определенном «Положением о совете директоров ОАО «Магнит», ◦ вознаграждение по итогам работы за год не выплачивать; 3) Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать; 4) Часть прибыли в размере 16 868,49 рублей направить на формирование резервного фонда Общества; 5) Оставшуюся нераспределенной чистую прибыль направить на производственное развитие Общества». Принятое решение по вопросу № 2: «Утвердить следующее распределение прибыли ОАО Магнит» по результатам первого квартала 2009 года: 1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Магнит» в размере 396 249 341,60 рублей, что составляет 4,76 рублей на одну обыкновенную акцию; Выплату дивидендов произвести в следующем порядке: ◦ Определить срок выплаты дивидендов – в течение шестидесяти дней с момента принятия соответствующего решения общим собранием акционеров; ◦ Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, с привлечением в качестве лица, оказывающего услуги по выплате дивидендов, Регистратора Общества – ОАО «Объединенная регистрационная компания» (г.Москва, ул.Каланчевская, д.15А); ◦ В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «Магнит» по причинам некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «Магнит», или смерти акционера, повторную выплату дивидендов осуществлять после представления в ОАО «Объединенная регистрационная компания» информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «Магнит»; ◦ В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторную выплату дивидендов производить путем перечисления на банковский счет после представления акционером в ОАО «Объединенная регистрационная компания» данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «Магнит»; ◦ Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ОАО «Магнит»; ◦ Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составить на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магнит», - 8 мая 2009 года. 2) Оставшуюся нераспределенной чистую прибыль направить на производственное развитие Общества». Принятое решение по вопросу № 3: «Избрать в состав совета директоров ОАО «Магнит»: ◦ Арутюняна Андрея Николаевича; ◦ Бутенко Валерия Владимировича; ◦ Вестмана Маттиаса Юхана; ◦ Галицкого Сергея Николаевича; ◦ Махнева Алексея Петровича; ◦ Помбухчана Хачатура Эдуардовича; ◦ Ченикова Дмитрия Игоревича. Принятое решение по вопросу № 4: «Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «Магнит»: ◦ Ефименко Романа Геннадьевича; ◦ Удовиченко Анжелу Владимировну; ◦ Федотова Дениса Анатольевича». Принятое решение по вопросу № 5: «Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Магнит» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975) - по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности». Принятое решение по вопросу № 6: «Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (ZAO Deloitte & Touche CIS), юридический адрес: Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2». Принятое решение по вопросу № 7: «Возложить функции счетной комиссии на регистратора – открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания (ОАО «ОРК»)» с местонахождением по адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 15А, действующее на основании лицензии на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по ведению реестра (Номер лицензии: 10-000-1-00314 выдана ФКЦБ России 30 марта 2004 г., срок действия: без ограничения срока действия), которое осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Магнит». Принятое решение по вопросу № 8.1: «Одобрить заключение договора (договоров) займа, который (-ые) Общество планирует совершить в будущем, в совершении которого (-ых) имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями: ◦ стороны сделки (сделок): займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»; ◦ предмет сделки (сделок): заем денежных средств; ◦ предельная цена (сумма) сделки (сделок): до 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей; ◦ предельный минимальный процент по займу: 0 % годовых; ◦ предельный максимальный процент по займу: 20 % годовых; ◦ предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам) (предельный срок возврата заемщиком суммы займа и процентов): до пяти лет с момента совершения». Принятое решение по вопросу № 8.2: «Одобрить заключение дополнительного соглашения, направленного на изменение существенных условий крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, к договору займа № б/н от 19.05.2006, заключенному между ОАО «Магнит» (далее – Займодавец) и ЗАО «Тандер» (далее – Заемщик), исходя из следующих условий договора и дополнительного соглашения к нему, которое Общество планирует совершить в будущем: - предмет договора: Заимодавец предоставляет Заемщику денежные средства, в размере 5 019 000 000 (пять миллиардов девятнадцать миллионов) рублей, а последний обязуется возвратить заем в определенный договором срок; - стороны пришли к соглашению о том, что заем является беспроцентным; - срок возврата займа: 15 мая 2014 года.» 2.7. Дата составления протокола общего собрания – 25 июня 2009 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Магнит» С.Н. Галицкий (подпись) 3.2. Дата “25” июня 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.