Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня – 06.08.2014 года; 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 26.08.2014 года; 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти. 3. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита. 4. Об утверждении Политики управления рисками Общества в новой редакции. 5. Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества. 6. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014 г. 7. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества. 8. О прекращении полномочий и об избрании членов Центрального закупочного органа Общества. 9. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года. 10. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО. 11. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций. 12. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2014 года. 13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора безвозмездного срочного пользования земельным участком между ОАО «МРСК Урала» и НЧОУ «Учебный центр ОАО «МРСК Урала». 14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору №15/2014 от 21.01.2014 на выполнение работ по техническому, оперативному обслуживанию и ремонту объектов Сочинского энергорайона между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Кубаньэнерго». 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора Лебедев Ю.В. 3.2. Дата 06 августа 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.