Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» на английском языке: Open Joint Stock Company “Cherkizovo Group” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово» на английском языке: OJSC “Cherkizovo Group” 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 107143, город Москва, улица Пермская, владение 5 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.cherkizovo-group.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 декабря 2008 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 15/128д от 16 декабря 2008 года. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 2.3.1. Содержание решения по вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: Созвать по инициативе Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Группа Черкизово» и провести его 26 февраля 2009 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), и определить:  место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: Российская Федерация, 107143, город Москва, улица Пермская, владение 5, второй этаж административного здания ОАО «ЧМПЗ», конференц-зал;  время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: 11 часов 00 минут (по московскому времени);  время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово»: 10 часов 00 минут (по московскому времени). 2.3.2. Содержание решения по вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»: «О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: 1. О порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. О Совете директоров Общества, избранном на годовом Общем собрании акционеров Общества, проведенном по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2007 финансовом году. 3. О количественном составе Совета директоров Общества. 4. О Совете директоров Общества. 2.3.3. Содержание решения по вопросу №3 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»: «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово». Определить 15 декабря 2008 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на 24 часа 00 минут по московскому времени). 2.3.4. Содержание решения по вопросу №5 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»: «О форме сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» и порядке сообщения акционерам о его проведении»: Утвердить текст и форму Сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: «Сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Документ № 1, приобщенный к Протоколу заседания). Определить, что Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» должно быть направлено (сделано) не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» лицам, зарегистрированным в реестре ОАО «Группа Черкизово» по состоянию на 15 декабря 2008 года (на 24 часа 00 минут по московскому времени) заказным письмом или вручено указанному(-ым) лицу(-ам) под роспись. 3. Подпись 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» С.И. Михайлов м.п. 3.2. Дата: 16 декабря 2008 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.