Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Опросные листы не представили и не приняли участия в голосовании 2 члена Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2017 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2017 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы. Решение: 1.1. Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2017 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2017 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы согласно приложению 1 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении отчета о реализации комплекса мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля с учетом рекомендаций внутреннего аудитора. Решение: 2.1. Принять к сведению отчет о реализации комплекса мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля с учетом рекомендаций внутреннего аудитора согласно приложению 2 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 3: О результатах оценки эффективности работы Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 3.1. Принять к сведению результаты оценки эффективности работы Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 3 к настоящему протоколу. 3.2. Рекомендовать Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» учесть результаты оценки эффективности работы Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» при дальнейшем развитии корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 4: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) ПАО «ФСК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2018 года. Решение: 4.1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) ПАО «ФСК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2018 года согласно приложению 4 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 5: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «НТЦ ФСК ЕЭС». Решение: 5.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «НТЦ ФСК ЕЭС» по вопросу «О прекращении участия АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в Ассоциации строительных организаций Саморегулируемой организации «Межрегиональное качество», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Прекратить участие АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в Ассоциации строительных организаций Саморегулируемой организации «Межрегиональное качество». 5.2. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «НТЦ ФСК ЕЭС» по вопросу «Об участии АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить участие АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» (далее Ассоциация «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ») на следующих условиях: - размер вступительного взноса – 0 (Ноль) рублей; - размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда (первый уровень ответственности) - 100 000 (Сто тысяч) рублей; - размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (третий уровень ответственности) – 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей; - размер регулярного членского взноса в квартал – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей; - размеры, порядок и сроки уплаты вступительного взноса, членских, целевых взносов, взносов в компенсационные фонды, определяются внутренними документами Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», а также решениями органов управления Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ». Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 мая 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 01 июня 2018 года № 408. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 11.10.2017 № 300-17) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «01» июня 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.