Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 4: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 5: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 6: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (не принимали участие в голосовании – 2 (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)). вопрос № 7: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента. Вопрос № 1: О прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества. Решение: 1. Прекратить полномочия членов Правления ОАО «МРСК Северо-Запада»: - Кушнерова Анатолия Валерьевича; - Макаровой Ольги Вадимовны. 2. Избрать членами Правления Общества: - Кошелева Михаила Васильевича – заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северо-Запада». - Безденежных Олега Арнольдовича – заместителя Генерального директора по реализации проектов стратегического развития ОАО «МРСК Северо-Запада». Вопрос № 2: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества за 1 квартал 2013 года. Решение: 1. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества предоставить расчеты квартального премирования Генерального директора Председателю Совета директоров не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения. Вопрос № 3: Отчет Генерального директора о результатах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2012-2013 гг. и подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг. Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора о результатах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2012-2013 гг. и подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить недостаточную подготовку и прохождение ОЗП 2012-2013 гг. по филиалу ОАО «МРСК Северо-Запада» - «Псковэнерго», выразившуюся в длительном проведении аварийно-восстановительных работ (основной объем работ был завершен до 07.12.2012) по устранению последствий, вызванных неблагоприятными погодными условиями в период с 30.11.2012 по 02.12.2012. 3. Генеральному директору ОАО «МРСК Северо-Запада» взять под личный контроль подготовку к ОЗП 2013-2014 гг., с учетом прохождения ОЗП 2012-2013 гг., в том числе в части приведения просек ВЛ в нормативное состояние. 4. Отчет Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода рассматривать на Совете директоров Общества в следующих случаях: 4.1. Принятия комиссией Минэнерго России по проверке готовности к работе в осенне-зимний период решения о неготовности Общества к работе в осенне-зимний период. 4.2. Вручения Акта проверки готовности Общества к работе в осенне-зимний период с особым мнением членов комиссии Минэнерго России по проверке готовности к работе в осенне-зимний период. 4.3. Принятия комиссией Минэнерго России по проверке готовности к работе в осенне-зимний период «специального решения» о готовности Общества к работе в осенне-зимний период. 4.4. При выявлении комиссией Минэнерго России по проверке готовности к работе в осенне-зимний период недостатков, не являющихся нарушениями основных или дополнительных условий готовности, независимо от принятого решения о готовности Общества к работе в осенне-зимний период с указанием сроков устранения недостатков. 4.5. В случае проведения Минэнерго России внеочередной проверки выполнения Обществом условий готовности к работе в осенне-зимний период, в том числе отзыва паспорта готовности к работе в осенне-зимний период. Вопрос № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2013 года. Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении во 2 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2013 года, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров от 24.12.2010 (протокол № 68/8), принятого по вопросу №2 «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северо-Запада» и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2010 года». Вопрос № 5: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2013 года. Решение: Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2013 года, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 6: Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиал «Комиэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства 25.07.2013 № ПМ-12 (далее – Договор) между ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиал «Комиэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «МРСК Северо-Запада» – Пользователь; ОАО «ФСК ЕЭС» – ФСК. Предмет Соглашения: Стороны пришли к соглашению расторгнуть Договор с даты подписания Соглашения. Стороны подтверждают, что Объекты находились у Пользователя во временном владении и пользовании с 01.01.2013 по 30.06.2013 и Пользователь возвратил их ФСК 30.06.2013, что подтверждается актом приема-передачи Объектов. Стороны установили, что за период фактического временного владения и пользования Объектами Пользователем с 01.01.2013 по 30.06.2013 размер арендной платы составляет 1 891 486,69 (один миллион восемьсот девяносто одна тысяча четыреста восемьдесят шесть) рублей 69 копеек, в т.ч. НДС 18% в размере 288 531,87 (двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать один) рубль 87 копеек. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Соглашения Стороны обязуются подписать акт сверки взаиморасчетов по оплате аренды Объектов. Задолженность, указанная в акте сверки взаиморасчетов, должна быть погашена в течение 30 (тридцати) рабочих дней после его подписания Сторонами, путем перечисления Пользователем денежных средств на расчетный счет ФСК или иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания. Вопрос № 7: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» по вопросу «Об избрании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Избрать Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт» Смирнову Ольгу Вениаминовну на новый срок до 31.08.2016 включительно». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.08.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 02.09.2013 № 132/3. 2.5. Дополнительная информация по лицу, избранному в состав коллегиального исполнительного органа эмитента: Ф.И.О. лица, избранного членом Правления Общества: Кошелев Михаил Васильевич. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%. Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0%. Ф.И.О. лица, избранного членом Правления Общества: Безденежных Олег Арнольдович. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%. Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0%. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ С.Г.Титов (подпись) 3.2. Дата «02» сентября 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.