Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента 1020201881116 1.5. ИНН эмитента 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227, http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. Из 7 членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ», имеющих право участвовать в голосовании, приняли участие 7 членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». Результаты голосования: по вопросу повестки дня «Об одобрении сделки по заключению договора на открытие кредитной линии в соответствии с подпунктом 24 пункта 21.2 Устава ПАО «НЕФАЗ» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1; по вопросу повестки дня « Об одобрении сделки по заключению соглашения о вознаграждении, в совершении которой имеется заинтересованность» - «за» - 3, «против» - 1, «воздержался» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «Об одобрении сделки по заключению договора на открытие кредитной линии в соответствии с подпунктом 24 пункта 21.2 Устава ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: 1.1. В соответствии с подпунктом 24 пункта 21.2 Устава ПАО «НЕФАЗ» одобрить заключение договора об открытии кредитной линии под лимит задолженности на следующих существенных условиях: - кредитор: ПАО «АК БАРС» БАНК; - заемщик: ПАО «НЕФАЗ»; - сумма кредита (лимит линии): не более 500 млн.руб.; - цель кредита: пополнение оборотных средств; - срок действия договора: не более 24 месяцев; - срок пользования траншем: не более 12 месяцев; - последний срок получения кредитных средств: срок действия кредитного договора минус 120 календарных дней; - график погашения основного долга: ежемесячно равными суммами в последние 3 месяца срока пользования траншем; - процентная ставка: 14% годовых; - дополнительные платежи за кредит: отсутствуют; - залог: отсутствует; - поручительство: поручительство ПАО «КАМАЗ» на всю сумму кредитной линии; - остальные условия сделки: согласно проекту Договора на открытие кредитной линии под лимит задолженности (Приложение 1). 1.2. Предоставить генеральному директору полномочия по подписанию Договора на открытие кредитной линии под лимит задолженности. 2) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «Об одобрении сделки по заключению соглашения о вознаграждении, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: В соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение ПАО «НЕФАЗ» соглашения с ПАО «КАМАЗ» о вознаграждении за предоставляемое поручительство перед ПАО «АК БАРС» БАНК на условиях, согласно проекту соглашения (Приложение). Заинтересованными лицами по сделке являются члены Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» Герасимов Ю.И. и Максимов А.А., одновременно являющиеся членами Правления ПАО «КАМАЗ», которое является стороной в сделке. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: с 10.06.2016 по 20.06.2016 (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21.06.2016 г., протокол №2(197). 3. Подпись 3.1. Руководитель службы корпоративного управления (на основании доверенности от 24.12.2015 №187) Д.В. Гаврилов (подпись) 3.2. Дата « 21 » июня 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.