Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества: «Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) – о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Красноярскэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента 660017, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дубровинского 43 1.4. ОГРН эмитента 1052460078692 1.5. ИНН эмитента 2466132221 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55147-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.es.krasnoyarsk.ru/router.php?doc=openinfo 2. Содержание сообщения: 2.1. Советом директоров эмитента принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: «12» мая 2009 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 49 от 15.05.2009 г. 2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 26 июня 2009 года. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени. 5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, актовый зал здания ОАО «Красноярскэнергосбыт». 6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года; 2) Об избрании членов Совета директоров Общества; 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 4) Об утверждении аудитора Общества; 5) О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества; 6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 7) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 13 мая 2009 года. 8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - действующее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; - действующее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; - действующий Устав Общества; - проект Устава Общества в новой редакции; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 8.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 мая 2009 года по 26 июня 2009 года включительно, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - г. Красноярск, ул.Дубровинского, д. 43, ОАО «Красноярскэнергосбыт»; - г. Красноярск, ул.Урицкого, д.117, ЗАО «Реестр А-Плюс», офис 504; - а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.krsk-sbit.ru. 9.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 4-8. 9.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 5 июня 2009 года. 9.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: - 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, ОАО «Красноярскэнергосбыт»; - 660049, г. Красноярск, Главпочтамт, а/я 5346 , ЗАО «Реестр А-Плюс». 9.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.9.3 настоящего решения адресам не позднее 23 июня 2009 года. 10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 9. 10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом (вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Красноярский рабочий» и на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.krsk-sbit.ru не позднее 27 мая 2009 года. 11. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Кишиневскую Инну Юрьевну – секретаря Совета директоров Общества. 12. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 10. 13. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО Красноярскэнергосбыт О.В. Дьяченко (подпись) 3.2. Дата “ 15” мая 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.