Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется и заседание Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» является правомочным. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор о переводе долга № 215 по Договору подряда № 90-0529-01/12 от 29.05.2012 г. на строительство жилого дома серии П3М-7/23 между ОАО «Группа Компаний ПИК», ООО «Мортон» и ООО «МФС-ПИК». Согласно п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки (Колончина А.А., Поселёнов П.А. не участвуют в голосовании, т.к. они не являются независимыми директорами). За: 5. Против: нет. Воздержался: 1. 2.2.2. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор о переводе долга № 217 по Договору подряда № 90-0529-02/12 от 29.05.2012 г. на строительство жилого дома серии П3М-7/23 между ОАО «Группа Компаний ПИК», ООО «Мортон» и ООО «МФС-ПИК». Согласно п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки (Колончина А.А., Поселёнов П.А. не участвуют в голосовании, т.к. они не являются независимыми директорами). За: 5. Против: нет. Воздержался: 1. 2.2.3. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ЗАО «ПИК-Регион». Согласно п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки (Колончина А.А., Поселёнов П.А. не участвуют в голосовании, т.к. они не являются независимыми директорами). За: 5. Против: нет. Воздержался: 1. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор о переводе долга № 215 по Договору подряда № 90-0529-01/12 от 29.05.2012 г. на строительство жилого дома серии П3М-7/23 (далее – «Договор») между ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее – «Новый должник»), ООО «Мортон» (далее – «Должник») и ООО «МФС-ПИК» (далее – «Кредитор») на следующих существенных условиях: 1. Предметом Договора является перевод долга Должником Новому должнику по Договору подряда № 90-0529-01/12 от 29.05.2012 г. на строительство жилого дома серии П3М-7/23, заключенному между Должником и Кредитором (далее – «Договор подряда»), по оплате выполненных Кредитором работ в размере 24 260 369,30 (Двадцать четыре миллиона двести шестьдесят тысяч триста шестьдесят девять) рублей 30 копеек, в т.ч. НДС 18% (далее – «Долг»). 2. Новый должник принимает на себя в полном объеме обязательство по оплате за выполненные Кредитором Должнику работы по Договору подряда в 24 260 369,30 (Двадцать четыре миллиона двести шестьдесят тысяч триста шестьдесят девять) рублей 30 копеек, в т.ч. НДС 18%. Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В. является членом Правления ООО «МФС-ПИК». 2.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор о переводе долга № 217 по Договору подряда № 90-0529-02/12 от 29.05.2012 г. на строительство жилого дома серии П3М-7/23 (далее – «Договор») между ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее – «Новый должник»), ООО «Мортон» (далее – «Должник») и ООО «МФС-ПИК» (далее – «Кредитор») на следующих существенных условиях: 1. Предметом Договора является перевод долга Должником Новому должнику по Договору подряда № 90-0529-02/12 от 29.05.2012 г. на строительство жилого дома серии П3М-7/23, заключенному между Должником и Кредитором (далее – «Договор подряда»), по оплате выполненных Кредитором работ в размере 24 430 814,40 (Двадцать четыре миллиона четыреста тридцать тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС 18% (далее – «Долг»). 2. Новый должник принимает на себя в полном объеме обязательство по оплате за выполненные Кредитором Должнику работы по Договору подряда в 24 430 814,40 (Двадцать четыре миллиона четыреста тридцать тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС 18%. Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В. является членом Правления ООО «МФС-ПИК». 2.3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ЗАО «ПИК-Регион» на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ОАО «Группа Компаний ПИК» - Технический заказчик; ЗАО «ПИК-Регион» - Застройщик. Предмет сделки: Технический заказчик обязуется по заданию Застройщика, от имени и за счет средств Застройщика, осуществлять действия, необходимые для организации разработки, согласования и утверждения предпроектной и проектной документации, организации разработки и согласованию рабочей документации, организации строительства и осуществления строительного контроля, а также сдаче в эксплуатацию жилых комплексов, расположенных по следующим адресам: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, мкрн. «Центральный»; Московская область, г. Дмитров, Центральная часть Северного экспериментального района (микрорайон Махалина); Московская область, г. Дмитров, ул. Внуковская; Московская область, Дмитровский район, г. Дмитров, ул. Космонавтов, вл. 3; Московская область, Дмитровский район, г. Дмитров, ул. Шлюзовая; Московская область, г. Дмитров, ул. Московская, а Застройщик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их. Размер вознаграждения Технического заказчика за оказанные услуги составляет 900 000,00 (Девятьсот тысяч) рублей в месяц, в том числе НДС 18%. Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Сапронов Ф.Б. является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» ноября 2012 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8 от 23.11.2012г. 3. Подпись 3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» П.А. Поселёнов наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 23 » Ноября 20 12 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.