Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РосДорБанк» 1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86. 1.4. ОГРН эмитента 1027739857958 1.5. ИНН эмитента 7718011918 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rdb.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: В заседании Совета Банка приняли участие 7 Членов Совета из 10, кворум – имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.2.1. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк» на 2018 год. 2.2.3. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Стратегию развития ПАО «РосДорБанк» на 2018-2020гг. 2.2.5. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «РосДорБанк» в форме собрания (совместного присутствия) 05 марта 2018 года, в 14 часов по московскому времени. Начало регистрации в 13 часов по московскому времени. Провести внеочередное общее собрание акционеров Банка в помещении Банка по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, дом 86. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86. 2.2.7. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Определить 09 января 2018 года датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк». 2.2.9. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О количественном составе Совета ПАО «РосДорБанк». 2. О досрочном прекращении полномочий Членов Совета Банка. 3. Об избрании Членов Совета Банка. 4. Утверждение Кодекса корпоративного управления «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество). 5. О внесении изменений и дополнений в Бизнес-План «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) на 2018-2019 гг., с учетом рекомендаций, изложенных в письме Центрального Банка Российской Федерации (Банк России). 2.2.11. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Довести до сведения акционеров Банка информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка путем размещения сообщения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.rdb.ru в срок не позднее чем за 50 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Направить Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционе¬ров Банка каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 2.2.13. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.14. Утвердить в качестве информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: - повестку дня собрания; - проекты постановлений по вопросам повестки дня собрания; - краткую информацию о членах Совета Банка (в тексте бюллетеня для голосования по персональному составу членов Совета Банка); - проект Кодекса корпоративного управления «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество). - изменения и дополнения в Бизнес-План «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) на 2018-2019 гг., с учетом рекомендаций, изложенных в письме Центрального Банка Российской Федерации (Банк России). - бюллетень для голосования. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РосДорБанк»: лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией и материалами для внеочередного общего собрания по адресу: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, ПАО «РосДорБанк» Банк, с 13 февраля 2018 года по 05 марта 2018 года, с 10.00 до 17.00 в рабочие дни. В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, предоставить информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 29 декабря 2017 года № 405. 2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7). 3. Подпись 3.1.Вр. ИО Председателя Правления ПАО «РосДорБанк» Э.В. Христианов 3.2. Дата «29» июня 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.