Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование), с указанием организационно-правовой формы Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – открытое акционерное общество 2. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика 7702021163 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02879В 5.Код существенного факта 1002879В15062004 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.avangard.ru 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах Газета Вечерняя Москва, Приложение к Вестнику ФКЦБ России 8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) Годовое 9. Форма проведения общего собрания Собрание 10. Дата и место проведения общего собрания Дата проведения общего собрания: 10 июня 2004 года Место проведения: г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр. 1 11. Кворум общего собрания Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций – 56 000 000 (Пятьдесят шесть миллионов) голосов Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, что составляет – 98,95 % голосующих акций 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним 1. Об определении количественного состава Совета Банка. Итоги голосования: «за»- 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против»- 0 голосов, «воздержался»- 0 голосов. 2. Об избрании членов Совета Банка. Итоги голосования: Миновалов К.В. «за»- 55 412 321 голосов; «против»-0 голосов; «воздержались» -0 голосов, Андреев В.Е. «за»- 55 412 321 голосов; «против»-0 голосов; «воздержались» -0 голосов, Кожевников А.Н. «за»- 0 голосов; «против»-0 голосов; «воздержались» -0 голосов, Германов Е.П. «за»- 0 голосов; «против»-0 голосов; «воздержались» -0 голосов, Щербакова Е.В. «за»- 55 412 321 голосов; «против»-0 голосов; «воздержались» -0 голосов, Мелия М.И. «за»- 55 412 321 голосов; «против»-0 голосов; «воздержались» -0 голосов, Яблонский А.В. «за»- 55 412 321 голосов; «против»-0 голосов; «воздержались» -0 голосов. 3. Об избрании Ревизионной комиссии (ревизора) Банка. Итоги голосования: Коваленко О.Ю. «за»- 55 412 321 голосов; «против»-0 голосов; «воздержались» -0 голосов, Данова М.В. «за»- 55 412 321 голосов; «против»-0 голосов; «воздержались» -0 голосов, Щеглеватых Е.С. «за»- 0 голосов; «против»-55 412 321 голосов; «воздержались» -0 голосов. Тарасова С.В. «за»- 55 412 321 голосов; «против»-0 голосов; «воздержались» -0 голосов. 4. Об утверждении аудитора (аудиторской организации). Итоги голосования: «за»- 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против»- 0 голосов, «воздержался»- 0 голосов. 5. Об утверждении годового отчета. Итоги голосования: «за»- 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против»- 0 голосов, «воздержался»- 0 голосов. 6. Об утверждении бухгалтерского баланса. Итоги голосования: «за»- 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против»- 0 голосов, «воздержался»- 0 голосов. 7. Об утверждении счета прибыли и убытков. Итоги голосования: «за»- 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против»- 0 голосов, «воздержался»- 0 голосов. 8. О распределении прибыли и формировании фондов Банка. Итоги голосования: «за»- 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против»- 0 голосов, «воздержался»- 0 голосов. 9. Об избрании членов Счетной комиссии Банка. Итоги голосования: Григорьян Е.А. «за»- 55 412 321 голосов; «против»-0 голосов; «воздержались» -0 голосов, Казанцева И.А. «за»- 55 412 321 голосов; «против»-0 голосов; «воздержались» -0 голосов, Бастракова В.Н. «за»- 0 голосов; «против»-0 голосов; «воздержались» -55 412 321 голосов, Гизатуллин Ф.К. «за»- 55 412 321 голосов; «против»-0 голосов; «воздержались» -0 голосов. 10. Об утверждении новой редакции Положения о Совете ОАО АКБ «АВАНГАРД». Итоги голосования: «за»- 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против»- 0 голосов, «воздержался»- 0 голосов. 11. Об утверждении Положения о Бюджетном комитете ОАО АКБ «АВАНГАРД». Итоги голосования: «за»- 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против»- 0 голосов, «воздержался»- 0 голосов. 12. Об утверждении Положения о Кредитной комиссии ОАО АКБ «АВАНГАРД». Итоги голосования: «за»- 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против»- 0 голосов, «воздержался»- 0 голосов. 13. Об утверждении Положения о Кредитном комитете ОАО АКБ «АВАНГАРД». Итоги голосования: «за»- 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против»- 0 голосов, «воздержался»- 0 голосов. 14. Об утверждении Положения о Комитете по управлению активами и пассивами ОАО АКБ «АВАНГАРД». Итоги голосования: «за»- 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против»- 0 голосов, «воздержался»- 0 голосов. 15. Об утверждении Положения о порядке проведения общего собрания ОАО АКБ «АВАНГАРД». Итоги голосования: «за»- 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против»- 0 голосов, «воздержался»- 0 голосов. 16. О внесении изменений в Устав ОАО АКБ «АВАНГАРД». Итоги голосования: «за»- 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против»- 0 голосов, «воздержался»- 0 голосов. 13. Формулировки решений, принятых общим собранием 1. Избрать Совет ОАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве 5 человек. 2. Избрать Совет ОАО АКБ «АВАНГАРД» в следующем составе: Миновалов К.В., Андреев В.Е., Щербакова Е.В., Мелия М. И., Яблонский А.В. 3. Избрать Ревизионную комиссию ОАО АКБ «АВАНГАРД» в следующем составе: Коваленко О.Ю., Данова М.В., Тарасова С.В. 4. Утвердить аудиторской организацией ОАО АКБ «АВАНГАРД» на 2004 г. ЗАО «ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ» по международным стандартам финансовой отчетности и ООО «Аудиторская фирма «ФУКАП-АУДИТ» по российским стандартам финансовой отчетности. 5. 1) Утвердить годовой отчет ОАО АКБ «АВАНГАРД» за 2003 г. 2) В связи с направлением прибыли на дальнейшее развитие Банка дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. 3)Правлению ОАО АКБ «АВАНГАРД» зарегистрировать годовой отчет Банка за 2003 г. в Банке России. 6. Утвердить бухгалтерский баланс ОАО АКБ «АВАНГАРД» за 2003 г. 7. Утвердить счет прибыли и убытков ОАО АКБ «АВАНГАРД» за 2003 г. 8.1) Утвердить распределение прибыли, полученной по итогам 2003 г., в сумме 337 303 157 (Триста тридцать семь миллионов триста три тысячи сто пятьдесят семь) рублей 53 (Пятьдесят три) копейки. 2) Направить в фонд социального развития Банка 15 303 157 (Пятнадцать миллионов триста три тысячи сто пятьдесят семь) рублей 53 (Пятьдесят три) копейки. 3) Направить 4 564 567 (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь) рублей 06 (Шесть) копеек из фонда социального развития Банка на благотворительные цели и спонсорскую помощь в 2004 г. 4) Оставить нераспределенной прибыль в размере 322 000 000 (Триста двадцать два миллиона) рублей. 9. Избрать Счетную комиссию ОАО АКБ «АВАНГАРД» в следующем составе: Григорьян Е.А., Казанцева И.А., Гизатуллин Ф.К. 10. Утвердить новую редакцию Положения о Совете ОАО АКБ «АВАНГАРД». 11. Утвердить Положение о Бюджетном комитете ОАО АКБ «АВАНГАРД». 12. Утвердить Положение о Кредитной комиссии ОАО АКБ «АВАНГАРД». 13. Утвердить Положение о Кредитном комитете ОАО АКБ «АВАНГАРД». 14. Утвердить Положение о Комитете по управлению активами и пассивами ОАО АКБ «АВАНГАРД». 15. Утвердить Положение о порядке проведения общего собрания ОАО АКБ «АВАНГАРД». 16.-Дополнить Устав ОАО АКБ «АВАНГАРД» пунктом 2.5 следующего содержания: «Одним из основных видов деятельности Банка является защита сведений, составляющих государственную тайну. В случае изменения функций, прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, или ликвидации Банка, Банк предпринимает все меры по защите государственной тайны, предусмотренные статьей 19 Закона РФ «О государственной тайне»». -Правлению ОАО АКБ «АВАНГАРД» внести соответствующие изменения в Устав Банка и зарегистрировать их в Банке России. -Председателю Правления ОАО АКБ «АВАНГАРД» Францкевичу Михаилу Ивановичу поручается подписать текст изменений в Устав Банка. -Председателю Правления ОАО АКБ «АВАНГАРД» Францкевичу Михаилу Ивановичу поручается подписать ходатайство о согласовании изменений в Устав Банка. Председатель Правления ________________ Францкевич М. И. М.П. Дата 15 июня 2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.