Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Фармсинтез 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Фармсинтез 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район 1.4. ОГРН эмитента: 1034700559189 1.5. ИНН эмитента: 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; http://www.pharmsynthez.com/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.08.2019 2. Содержание сообщения 2.1. В заседании Совета директоров Общества по всем вопросам приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров по поставленным на голосование вопросам с учётом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. Об избрании председателя Совета директоров Общества. Решили: Избрать председателем Совета директоров публичного акционерного общества «Фармсинтез» члена Совета директоров Генкина Дмитрия Дмитриевича. Вопрос 3. Об утверждении внутренних документов в соответствии с п.14.2. Устава Общества Решили: Утвердить Положение о комитете по стратегии Общества Вопрос 4. Об утверждении внутренних документов в соответствии с п.14.2. Устава Общества Формулировка решения Утвердить Положение о комитете по аудиту Общества Решили: Утвердить Положение о комитете по аудиту Общества Вопрос 5. Утверждение внутренних документов Общества в соответствии с п.14.2. Устава Общества Решили: Утвердить Положение о комитете по аудиту Общества в составе: Председатель комитета Генкин Дмитрий Дмитриевич Член комитета Путилов Андрей Александрович Член комитета Горелик Стивен Вопрос 6. Утверждение внутренних документов Общества в соответствии с п.14.2. Устава Общества Решили: Создать Комитет по аудиту при Совете директоров Общества в составе: Председатель комитета Шверикас Вячеслав Николаевич Член комитета Запорожцев Александр Александрович Член комитета Гаврилова Светлана Владимировна Вопрос 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решили: Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьёй 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-з «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена (председателя) Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Генкина Д.Д., одновременно являющегося членом органа управления (Совета директоров) стороны по сделке, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учёта Общества на последнюю отчётную дату составляет не более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, а именно заключение лицензионного договора на использование товарного знака «ВАЗОСТЕНОН» по свидетельству № 571957. Стороны сделки: Лицензиар: Публичное акционерное общество «Фармсинтез» Лицензиат: Акционерное общество «Кевельт» (AS KEVELT) Предмет сделки: Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия Договора за вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом, исключительную лицензию на использование Товарного знака «ВАЗОСТЕНОН» для товаров и/или услуг 5 класса Международной классификации товаров и услуг (гормоны для медицинских целей; кислоты для фармацевтических целей; медикаменты; медикаменты для человека; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; препараты ветеринарные; препараты химические для ветеринарных целей; медикаменты для ветеринарных целей) № 571957 с приоритетом от 16.12.2014, заявка № 2014742204, дата заявки 16.12.2014, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 20.04.2016., (лекарственный препарат «Вазостенон®, концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мкг/мл» № 5, 10 и 20, обозначенный указанным товарным знаком). Лицензиату предоставляется право на изготовление, производство, ввоз, предложение к продаже, продажу и иное введение в хозяйственной оборот продукции на территории Российской Федерации. Цена сделки: За предоставленное в соответствии с договором исключительное право использования товарного знака Лицензиат выплачивает Лицензиару текущие отчисления (роялти) в размере не менее 2 % (двух процентов), включая НДС 20 % (двадцать процентов), от Валовой выручки от продажи Продукции (без учета НДС) за отчетный период. Предельная сумма сделки: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. Срок действия договора: действует на территории Российской Федерации в течение всего срока регистрации товарного знака с учетом сроков его последующих продлений. 2. Поручить генеральному директору ПАО «Фармсинтез» совершить указанную сделку с правом увеличения размера роялти. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.08.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2019; б/н 2.5. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные - Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска 09.08.2004 1-02-09669-J - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1 3. Подпись 3.1. Генеральный директор П.В. Кругляков 3.2. Дата 26.08.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.