Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество МОСТОТРЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МОСТОТРЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента: 121087, г.Москва, ул.Барклая, д.6, стр.5 1.4. ОГРН эмитента: 1027739167246 1.5. ИНН эмитента: 7701045732 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02472-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.07.2019 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 10 членов Совета директоров из 11 избранных, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров). 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 04 октября 2019 г. 3. Определить время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров – с 11 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5, этаж 7, кабинет 23 В. 5. Определить место и время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 04 октября 2019 г. с 10 часов 00 минут по местному времени в день проведения собрания по месту проведения собрания. 6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 12 августа 2019 г. 8. Определить дату размещения на сайте Общества сообщения о проведении собрания – не позднее 14 августа 2019 г. 9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 14 сентября 2019 г. по 03 октября 2019 г с 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5, этаж 7, а также в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту его проведения. 10. Определить, что предложения по кандидатурам для избрания в Совет директоров Общества от акционеров, владеющих в совокупности не менее 2% акций Общества, должны поступить в Общество до 03 сентября 2019 г. включительно. 11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 13 сентября 2019 г. 12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу Общества: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, либо по почтовому адресу регистратора Общества: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2, 4 подъезд. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания, то есть не позднее 02 октября 2019 г. включительно. 13. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, утверждения бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества и проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Общества для включения их в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 06 сентября 2019 года. Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июля 2019 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2019 г., протокол б/н. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-02472-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 10 августа 2010 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009177331. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Н. Власов 3.2. Дата 31.07.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.