Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ИНГРАД 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ИНГРАД 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027702002943 1.5. ИНН эмитента: 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50020-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664; https://www.ingrad.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.08.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 6 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров» Голосовали: «за» - 6 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров» Голосовали: «за» - 6 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров» Голосовали: «за» - 6 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «Об избрании Комитета по стратегии Совета директоров» Голосовали: «за» - 6 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «Об избрании Комитета по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров» Голосовали: «за» - 6 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: «Об изменении размера оплаты услуг аудитора Общества (МСФО)» Голосовали: «за» - 6 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня: «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества (МСФО)» Голосовали: «за» - 6 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров Общества Авдеева Романа Ивановича. По второму вопросу повестки дня: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Крюкова Андрея Александровича. По третьему вопросу повестки дня: Избрать в Комитет по аудиту Совета директоров следующих лиц: • Ежкова Антона Викторовича; • Нежутина Павла Андреевича; • Родионова Андрея Михайловича Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров – Родионова Андрея Михайловича. По четвертому вопросу повестки дня: Избрать в Комитет по стратегии Совета директоров следующих лиц: • Крюкова Андрея Александровича; • Ежкова Антона Викторовича; • Поселёнова Павла Александровича; • Степаненко Алексея Анатольевича; • Шелопутова Вячеслава Александровича Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров – Крюкова Андрея Александровича. По пятому вопросу повестки дня: Избрать в Комитет по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров следующих лиц: • Крюкова Андрея Александровича; • Родионова Андрея Михайловича; • Шелопутова Вячеслава Александровича; • Ежкова Антона Викторовича; • Нежутина Павла Андреевича Избрать Председателем Комитета по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров – Нежутина Павла Андреевича. По шестому вопросу повестки дня: Увеличить размер оплаты услуг аудитора ПАО «ИНГРАД» (МСФО) - Акционерного общества «КПМГ» - за оказание услуг по проведению аудиторской проверки отчетности ПАО «ИНГРАД», составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, за 2018 год до 18 700 000,00 (Восемнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС. По седьмому вопросу повестки дня: Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «ИНГРАД» (МСФО) - Акционерного общества «КПМГ» - за проведение обзорной проверки консолидированной отчетности ПАО «ИНГРАД» и ее дочерних обществ по состоянию на и за отчетные 6 месяцев, оканчивающиеся 30 июня 2019 г., подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ в размере 6 475 000 (Шесть миллионов четыреста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек без учета накладных расходов и НДС 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 августа 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 262 заседания Совета директоров от 02 августа 2019 года. 3. Подпись 3.1. Президент П.А. Поселёнов 3.2. Дата 02.08.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.