Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Туймазинский завод автобетоновозов 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. 17 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании 23 декабря 2022 года приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА». Заочное голосование в соответствии с пунктом 5.23 Положения о Совете директоров ПАО «ТЗА» считается правомочным (кворум имелся). По вопросу № 1 «О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу № 2 «О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу № 3 «Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТЗА» на 2023 год», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу № 4 «О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п.п. 18 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу № 5 «О результатах внутренних аудиторских проверок ПАО «ТЗА» за 2 полугодие 2022 года», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу № 6 «О результатах первого этапа аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» за период с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г., кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. По вопросу № 1 «О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», принято следующее решение: В соответствии с п. п. 18, 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», на условиях, представленных в приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу № 2 «О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», принято следующее решение: В соответствии с п.п. 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделки на условиях, представленных в приложении № 2 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу № 3 «Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТЗА» на 2023 год» принято следующее решение: Утвердить план деятельности внутреннего аудита ПАО «ТЗА» на 2023 год. По вопросу № 4 «О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п.п. 18 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА» принято следующее решение: В соответствии п.п. 18 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита. По вопросу № 5 «О результатах внутренних аудиторских проверок ПАО «ТЗА» за 2 полугодие 2022 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о результатах внутренних аудиторских проверок ПАО «ТЗА» за 2 полугодие 2022 года. По вопросу № 6 «О результатах первого этапа аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» за период с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. принято следующее решение: Принять к сведению отчет по результатам первого этапа аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» за период с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 26.12.2022, протокол №8 (232) 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.С. Арысланов 3.2. Дата 27.12.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.