Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество РБК 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РБК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1057746899572 1.5. ИНН эмитента: 7728547955 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56413-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832; http://rbcholding.ru/filings.shtml 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.07.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В заседании Совета директоров приняло участие 6 из 7 членов Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров: Голосовали: ЗА: Тюшкевич Анна Григорьевна, Конти Фульвио, Молибог Николай Петрович, Красновский Борис Григорьевич, Медведев Вадим Владимирович, Шумилов Юрий Владимирович, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Избрать Председателем Совета директоров Общества Тюшкевич Анну Григорьевну. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Страшнова Дмитрия Евгеньевича. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Назначить секретарем Совета директоров Общества Короткову Наталью Евгеньевну. По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в составе: Председатель Комитета: Медведев Вадим Владимирович. Члены Комитета: 1. Тюшкевич Анна Григорьевна; 2. Красновский Борис Григорьевич. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в составе: Председатель Комитета: Красновский Борис Григорьевич. Члены Комитета: 1. Тюшкевич Анна Григорьевна; 2. Шумилов Юрий Владимирович. По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить голосование «ЗА» представителя ПАО «РБК» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «РБК Онлайн»: По вопросу повестки дня: «Об одобрении решения единственного акционера АО «РБК-ТВ», с формулировкой решения: «1. С «06» августа 2019 года избрать Генеральным директором АО «РБК-ТВ» Щербакова Тимофея Викторовича сроком на 3 (Три) года по совместительству. 2.Утвердить условия Трудового договора с Генеральным директором АО «РБК-ТВ» Щербаковым Тимофеем Викторовичем согласно представленному проекту, в том числе, определить размер выплачиваемых Генеральному директору АО «РБК-ТВ» Щербакову Тимофею Викторовичу вознаграждений, премий и компенсаций в соответствии с условиями заключаемого с ним Трудового договора. 3. Поручить единственному акционеру АО «РБК-ТВ» - ООО «РБК Онлайн» - подписать от имени АО «РБК-ТВ» Трудовой договор с Генеральным директором АО «РБК-ТВ» Щербаковым Тимофеем Викторовичем в утвержденной редакции. 4. Согласовать совмещение Генеральным директором АО «РБК-ТВ» Щербаковым Тимофеем Викторовичем должности члена Президиума Фонда содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет. По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Заемщик) и АО «СОТОЛ ПРОЕКТ» (Цессионарий) – Дополнительное соглашение к Договору займа № 69-1710/4 от 23.10.2017г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению изменить условия возврата суммы займа и процентов, начисленных на сумму займа, дополнив Договор займа пунктом 2.6 в следующей редакции: «п.2.6. Возврат суммы займа и начисленных процентов на сумму займа производится Заемщиком в рублях по курсу Центрального Банка России на дату платежа.». Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Арендатор) и АО «НИИАА» (Арендодатель) – Дополнительное соглашение № 424/6 к Договору аренды объектов недвижимого имущества № Д-424/32фпэ от 01.11.2017г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны заключили соглашение о нижеследующем: 1. Внести в Договор аренды объектов недвижимого имущества от 01.11. 2017 Д-424/32фпэ (далее — Договор) следующие изменения: 1.1. Изложить пункт 3.1, Договора в следующей редакции: «Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере 1 790 860 (один миллион семьсот девяносто тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 15 копеек в месяц, в том числе НДС 20% в размере 298 476 (двести девяносто восемь тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 69 копеек и суммы переменного платежа (переменной части) в размере, эквивалентном стоимости коммунальных услуг за теплоснабжение, водоснабжение, канализацию, электроэнергию, фактически потребленных Арендатором за этот период. Сумма переменного платежа указывается в счете, выставляемом Арендодателем, с приложением расчетов, произведенных Арендодателем на основании подписанных Сторонами актов снятия показаний со счетчиков (электроэнергия, газ, вода) на 1-е число каждого месяца и по тарифам снабжающей организации. (Вместо показаний счетчиков переменная часть может быть рассчитана как процент от потребленных коммунальных услуг всего здания/ сооружения)». Указанные изменения вступают в действие с 01.01.2019г. По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить совершение сделки дочерними обществами ПАО «РБК», в которых ПАО «РБК» имеет прямо или косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала, - Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа № 21-1812/1 от 20.12.2018г. (далее – Договор) между ООО «РБК Онлайн» (Займодавец) и Halverston Holdings Limited (Заемщик), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению п.1.2.1. Договора изложить в следующей редакции: 1.2.1 Общий лимит задолженности: (общая максимальная сумма всех займов, которая может находиться в пользовании Заемщика в течение срока действия Договора). 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) долларов Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июля 2019 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 133 от 09.07.2019г. 3. Подпись 3.1. Представитель по доверенности (Доверенность № 33/19/рбк от 01.01.2019г.) Селиванов И.А. 3.2. Дата 09.07.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.