Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Нижний Новгород 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго НН 1.3. Место нахождения эмитента: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316 1.5. ИНН эмитента: 5260148520 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.10.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1. 2. Признать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго НН», утверждённое Советом директоров Общества 27 декабря 2018 года (протокол №15/349 от 27.12.2018г.) с даты принятия настоящего решения. ВОПРОС №2: О внесении корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить внесение корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС №3: Об утверждении ежеквартального отчёта Управляющей организации за 2 квартал 2019 года по Договору №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.08.2012 года. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить ежеквартальный отчёт Управляющей организации за 2 квартал 2019 года по Договору №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.08.2012 года в соответствии с Приложением №3. ВОПРОС №4: О последующем одобрении заключения с ПАО «Промсвязьбанк» дополнительного соглашения №10 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0114-17-3-3 от 21 августа 2017 года и о подтверждении полномочий на заключение дополнительного соглашения №10 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0114-17-3-3 от 21 августа 2017 года от имени ПАО «ТНС энерго НН». Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить заключение с ПАО «Промсвязьбанк» дополнительного соглашения №10 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0114-17-3-3 от 21 августа 2017 года на условиях, изложенных в Приложении №4 к настоящему Протоколу. 2. Подтвердить полномочия Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго НН» Шавина Олега Борисовича на заключение с ПАО «Промсвязьбанк» дополнительного соглашения №10 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0114-17-3-3 от 21 августа 2017 года от имени ПАО «ТНС энерго НН». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 октября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №10/373 от 25 октября 2019 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго НН (доверенность №1-2400 от 29.08.2017г.) О.Б. Шавин 3.2. Дата 28.10.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.