Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании опросным путем: 11. Не приняли участие в голосовании: нет. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о соблюдении Антикоррупционной политики Общества по итогам 2018 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о соблюдении Антикоррупционной политики Общества по итогам 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2018 году. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 1 по проверке «Оценка реализации программы по управлению непрофильными активами в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 30.01.2019 согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обеспечить повышение эффективности процесса выявления и реализации непрофильных активов, включая совершенствование системы внутреннего контроля указанного процесса, в том числе за счет реализации рекомендаций внутреннего аудита. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета департамента внутреннего аудита о выполнении плана работы за 2018 год и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества. РЕШЕНИЕ Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2018 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2018 год, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на 2017-2019 гг. согласно Приложению № 3 к настоящему решению. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО. РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Свет»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Свет» за 3 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Свет» за 3 квартал 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Берендеевское»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Берендеевское» за 3 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Берендеевское» за 3 квартал 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О реализации скорректированного Плана развития Системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2019 гг. за 2018 год. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению отчет по реализации скорректированного Плана развития Системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2019 гг. за 2018 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Вынести на рассмотрение Совета директоров скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» с учетом синхронизации с Концепцией цифровой трансформации 2030 в срок до 01.06.2019 г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2018 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2018 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ВОПРОС № 7: О рассмотрении информации о выполнении показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг, установленных органами регулирования субъектов Российской Федерации, за отчетный 2018 год. РЕШЕНИЕ Принять к сведению информацию о выполнении показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг, установленных органами регулирования субъектов Российской Федерации, за отчетный 2018 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» -11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.11.2017 № 18@». РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.11.2017 № 18@, согласно Приложению № 7 к настоящему решению. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2018 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками по итогам 2018 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2019 г. № 360. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № Д-ЦА/3 от 15.01.2019) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «25» апреля 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.