Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 2. Содержание сообщения Исключение вопроса № 11 повестки заседания Совета директоров Общества. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения об изменении его повестки дня): 16.08.2018. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.08.2018. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (изменение повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента путем исключения вопроса № 11 повестки заседания Совета директоров Общества): 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ДЭК» за первый квартал 2018 года. 2. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ДЭК». 3. Об определении условий Дополнительного соглашения № 2 к Договору от 01.07.2017 № 6-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК», заключаемого между Обществом и АО «ЭСК РусГидро». 4. О рассмотрении отчета о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за второй квартал 2018 года. 5. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДРСК». 6. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «АвтотранспортЭнерго», АО «АТП ЛуТЭК», АО «ВОСТЭК», АО «ЖКУ», АО «Родник здоровья», АО «Нерюнгриэнергоремонт», АО «ХПРК», АО «ХРМК», АО «ХЭТК». 7. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «ДЭК» на 2018-2022 гг. 8. Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности ПАО «ДЭК». 9. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении ПАО «ДЭК» к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» и Порядку применения Каталога. 10. О рассмотрении отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «ДЭК» за шесть месяцев 2018 года. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор (по доверенности от 15.06.2018 №2-УК) В.В. Милуш 3.2. Дата 16.08.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.