Полный текст:

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется) - http://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=31&eid=67126&agency=7. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 5 человек. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимали участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором, а также В.С. Шукшин, Р.Н. Бердников, признаваемые в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 полугодие 2012 года»: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2012 года в части инвестиционной программы в соответствии с Приложением № 1 к решению Совета директоров. 2. Отметить неисполнение инвестиционной программы в части объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ, на 20%, финансирование на 42%. 3. Отметить неисполнение Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее Программа) за 1 полугодие 2012 года в части объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ, на 22% (план = 1 696 млн. руб., факт = 1 330 млн. руб.), финансирование на 51% (план = 2 159 млн. руб., факт = 1 059 млн. руб.). 4. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Северного Кавказа»: - представить отчет о мерах, принятых в отношении ответственных лиц за неисполнение Программы по итогам 1 полугодия 2012 года. - обеспечить рассмотрение на очередном заседании Совета директоров плана мероприятий по ликвидации имеющегося отставания реализации Программы по итогам 1 полугодия 2012 года. По вопросу № 2 «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год»: Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год согласно Приложению №2 к решению Совета директоров. По вопросу № 3 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) на 2012 - 2016 гг.»: 1. Утвердить скорректированный бизнес-план на 2012 - 2016 гг. в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров. 2. Принять за основу скорректированную инвестиционную программу Общества на период 2012 - 2017 гг. в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. Утвердить скорректированную инвестиционную программу Общества на период 2012 - 2017 гг., включенную в состав скорректированного бизнес-плана на период 2012 - 2016 гг., в сроки и порядке, определенные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977. 3.2. Представить отчет об утверждении скорректированной инвестиционной программы на период 2012 - 2017 гг. в уполномоченном органе исполнительной власти в срок до 30.10.2012; 3.3. Отчет об исполнении инвестиционной программы за III квартал 2012 года в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за указанный отчетный период 2012 года представлять по утвержденной инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977; 3.4. Отчет об исполнении ключевых показателей эффективности в части инвестиционной деятельности в 2012 году представлять по утвержденной инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977; 3.5. Вынести на заседание Совета директоров Общества скорректированный бизнес-план на 2012 - 2016 гг. с учетом утвержденной инвестиционной программы Общества на период 2012 - 2017 гг. в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 в срок до 30.10.2012. 4. Отметить ухудшение финансово-экономического положения Общества и нарушение по итогам 2 квартала 2012 года максимально допустимого лимита по покрытию долга. 5. Поручить Генеральному директору Общества в месячный срок с момента принятия решения Советом директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» разработать и представить на утверждение Совета директоров Общества План перспективного развития в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. По вопросу № 4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год», «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2012 год», «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 полугодие 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: По вопросу «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год»: Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров. По вопросу «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2012 год»: 1. Утвердить скорректированный бизнес-план на 2012 - 2016 гг., в т.ч. согласованную скорректированную инвестиционную программу на период 2012 - 2017 гг., в соответствии с Приложением № 6 к решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Утвердить скорректированную инвестиционную программу Общества на период 2012 - 2017 гг., включенную в состав скорректированного бизнес-плана на период 2012 - 2016 гг. в сроки и порядке, определенные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977; 2.2. Представить отчет об исполнении поручения п. 2.1 решения на Совет директоров Общества в срок до 30.10.2012 г; 2.3. При отличии утвержденной инвестиционной программы Общества на период 2012 - 2017 гг. по итогам исполнения п. 2.1 решения от скорректированной инвестиционной программы на период 2012 - 2017 гг., включенной в состав скорректированного бизнес-плана Общества, вынести на Совет директоров Общества скорректированный бизнес-план на 2012 год с учетом утвержденной инвестиционной программы Общества на период 2012 - 2017 гг. в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации № 977 от 01.12.2009 в срок до 30.10.2012. По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 полугодие 2012 года»: 1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Дагэнергосеть» за 1 полугодие 2012 года согласно Приложению № 7 к решению Совета директоров. 2. Отметить невыполнение по итогам 1 полугодия 2012 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии (план - 28,74% к отпуску в сеть, факт - 35,57% к отпуску в сеть). 3. Поручить генеральному директору ОАО «Дагэнергосеть» на ближайшее заседание Совета директоров Общества представить объяснения о причинах превышения по итогам 1 полугодия 2012 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной, учтенной в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества. 4. Поручить генеральному директору ОАО «Дагэнергосеть» обеспечить выполнение показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 9 месяцев 2012 года и 2012 года в целом в размере, учтенном в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества. 5. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении поручения по п. 4 решения в срок не позднее 45 дней с момента окончания соответствующего отчетного периода 2012 года. По вопросу № 5 «Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 - 2017 гг.»: 1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2012 год и прогноз на 2013 - 2017 гг. согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2012 год и прогноз на 2013 - 2016 гг. 3. Источники финансирования Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2012 год и прогноз на 2013 - 2017 гг. могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана Общества. По вопросу № 6 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о системе внутреннего технического контроля ОАО «МРСК Северного Кавказа»: 1. Утвердить Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «МРСК Северного Кавказа» согласно Приложению № 9 к решению Совета директоров. 2. Определить, что Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «МРСК Северного Кавказа» вступает в силу с даты его утверждения решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа». 3. Поручить исполняющему обязанности генерального директора Общества привести техническую документацию в соответствие требованиям Положения о системе внутреннего технического контроля. По вопросу № 7 «Об одобрении агентского договора, заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 08.10.2012 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 11.10.2012 № 113. 3. Подпись: 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании Доверенности от 01.01.2012 № 40) ______________ А.Н. Харин 3.2. Дата подписи: 11.10.2012 г. М.П. Краткое описание внесенных изменений: В сообщении (тип сообщения – об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента), опубликованном 11 октября 2012 г. 18:43:06, откорректированы результаты голосования по вопросам о принятии решений (п. 2.1). Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.