Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 апреля 2015 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 апреля 2015 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Энел Россия» о работе Общества за 3 месяца 2015 года; 2. Об одобрении агентского договора между ОАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 3. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Энел Россия» за 2014 год; 4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Энел Россия» за 2014 год; 5. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Энел Россия» по распределению прибыли и выплате дивидендов; 6. О предложении кандидатуры аудитора ОАО «Энел Россия» для избрания на Общем собрании акционеров ОАО «Энел Россия»; 7. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с переименованием»; 8. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»; 9. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Энел Россия» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»; 10. О рассмотрении вопросов, связанных с созывом годового Общего собрания акционеров ОАО «Энел Россия». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор К. Палашано Вилламанья (подпись) 3.2. Дата «16» апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.