Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 12 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется. Итоги голосования по первому, второму, третьему, четвертому, пятому и шестому вопросам повестки дня: «ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов При определении кворума и голосовании по данным вопросам не учитывались голоса членов Совета директоров не являющихся независимым (А.Б. Миллер К.Г. Селезнев). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «Газпром нефть» поручительства по обязательствам Gazprom Neft Trading Gmbh. Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «Газпром нефть» поручительства по обязательствам Gazprom Neft Trading Gmbh в пользу ОАО «Совкомфлот» на следующих основных условиях: Поручитель - ОАО «Газпром нефть», Принципал - Gazprom Neft Trading Gmbh или другая дочерняя компания ОАО «Газпром нефть», Бенефициар - ОАО «Совкомфлот» или его 100% дочерняя компания, Предмет исполнения договора - Исполнение Принципалом его обязательств перед Бенефициаром, возникших из Договора фрахтования Танкера №1 от 16.06.2014 г., в том числе, обязательств по своевременной оплате аренды танкеров (в случае если танкер не эксплуатируется, оплата бункера/портовых сборов сводится к минимальным расходам), срок действия поручительства - До 31 декабря 2028 года включительно с ежегодным продлением после данного срока в случае использования данной опции фрахтователем По второму вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «Газпром нефть» поручительства по обязательствам Gazprom Neft Trading Gmbh. Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «Газпром нефть» поручительства по обязательствам Gazprom Neft Trading Gmbh в пользу ОАО «Совкомфлот» на следующих основных условиях: Поручитель - ОАО «Газпром нефть», Принципал - Gazprom Neft Trading Gmbh или другая дочерняя компания ОАО «Газпром нефть», Бенефициар - ОАО «Совкомфлот» или его 100% дочерняя компания, Предмет исполнения договора - Исполнение Принципалом его обязательств перед Бенефициаром, возникших из Договора фрахтования Танкера №2 от 16.06.2014 г., в том числе, обязательств по своевременной оплате аренды танкеров (в случае если танкер не эксплуатируется, оплата бункера/портовых сборов сводится к минимальным расходам), срок действия поручительства - До 28 февраля 2029 года включительно с ежегодным продлением после данного срока в случае использования данной опции фрахтователем По третьему вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «Газпром нефть» поручительства по обязательствам Gazprom Neft Trading Gmbh. Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «Газпром нефть» поручительства по обязательствам Gazprom Neft Trading Gmbh в пользу ОАО «Совкомфлот» на следующих основных условиях: Поручитель - ОАО «Газпром нефть», Принципал - Gazprom Neft Trading Gmbh или другая дочерняя компания ОАО «Газпром нефть», Бенефициар - ОАО «Совкомфлот» или его 100% дочерняя компания; Предмет исполнения договора - Исполнение Принципалом его обязательств перед Бенефициаром, возникших из Договора фрахтования Танкера №3 от 16.06.2014 г., в том числе, обязательств по своевременной оплате аренды танкеров (в случае если танкер не эксплуатируется, оплата бункера/портовых сборов сводится к минимальным расходам), срок действия поручительства - До 30 апреля 2029 года включительно с ежегодным продлением после данного срока в случае использования данной опции фрахтователем По четвертому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «Газпром нефть» поручительства по обязательствам Gazprom Neft Trading Gmbh. Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «Газпром нефть» поручительства по обязательствам Gazprom Neft Trading Gmbh в пользу ОАО «Совкомфлот» на следующих основных условиях: Поручитель - ОАО «Газпром нефть», Принципал - Gazprom Neft Trading Gmbh или другая дочерняя компания ОАО «Газпром нефть», Бенефициар - ОАО «Совкомфлот» или его 100% дочерняя компания, Предмет исполнения договора - Исполнение Принципалом его обязательств перед Бенефициаром, возникших из Договора фрахтования Танкера №4., в том числе, обязательств по своевременной оплате аренды танкеров (в случае если танкер не эксплуатируется, оплата бункера/портовых сборов сводится к минимальным расходам), срок действия поручительства - До 30 июня 2029 года включительно с ежегодным продлением после данного срока в случае использования данной опции фрахтователем По пятому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «Газпром нефть» поручительства по обязательствам Gazprom Neft Trading Gmbh. Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «Газпром нефть» поручительства по обязательствам Gazprom Neft Trading Gmbh в пользу ОАО «Совкомфлот» на следующих основных условиях: Поручитель - ОАО «Газпром нефть», Принципал - Gazprom Neft Trading Gmbh или другая дочерняя компания ОАО «Газпром нефть», Бенефициар - ОАО «Совкомфлот» или его 100% дочерняя компания, Предмет исполнения договора - Исполнение Принципалом его обязательств перед Бенефициаром, возникших из Договора фрахтования Танкера №5, в том числе, обязательств по своевременной оплате аренды танкеров (в случае если танкер не эксплуатируется, оплата бункера/портовых сборов сводится к минимальным расходам), срок действия поручительства - До 31 августа 2029 года включительно с ежегодным продлением после данного срока в случае использования данной опции фрахтователем По шестому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «Газпром нефть» поручительства по обязательствам Gazprom Neft Trading Gmbh. Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «Газпром нефть» поручительства по обязательствам Gazprom Neft Trading Gmbh в пользу ОАО «Совкомфлот» на следующих основных условиях: Поручитель - ОАО «Газпром нефть», Принципал - Gazprom Neft Trading Gmbh или другая дочерняя компания ОАО «Газпром нефть», Бенефициар - ОАО «Совкомфлот» или его 100% дочерняя компания, Предмет исполнения договора - Исполнение Принципалом его обязательств перед Бенефициаром, возникших из Договора фрахтования Танкера №6, в том числе, обязательств по своевременной оплате аренды танкеров (в случае если танкер не эксплуатируется, оплата бункера/портовых сборов сводится к минимальным расходам), срок действия поручительства - До 31 октября 2029 года включительно с ежегодным продлением после данного срока в случае использования данной опции фрахтователем 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 «июля» 2014 г.; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 «июля» 2014 г., Протокол № ПТ-0102/31. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования (на основании Доверенности НК-356 от 29.03.2013). А.В. Дворцов (подпись) 3.2. Дата «01». июля. 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.