Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1.Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410002, Саратовская область, Г.О. город Саратов, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д.166/168 1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026402199636 1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450014808 1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00132-А 1.6.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 3346 http:// www.saratovenergo.ru 1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05 апреля 2024 г. 2.Содержание сообщения 2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст.68 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу 1 повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по вопросу повестки дня: в соответствии с п.15.3. ст.15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По вопросу 4 повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 6 голосов, «против»- нет, «воздержался» - 1 голос. Квалификация голосования по вопросу повестки дня: в соответствии п.20 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества: Екимова Э.Н. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» - является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении Положения о Центральном Закупочном Комитете ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции. Принятое решение: 1.Утвердить Положение о Центральном Закупочном Комитете ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению №1. 2.Признать утратившим силу Положение о Центральном Закупочном Комитете ПАО «Саратовэнерго», утвержденное Советом директоров 14 мая 2019 г. (протокол от 14.05.2019 №234). ВОПРОС №4: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1.Дать согласие на заключение Договора на поставку комплекса SIEM в целях реализация мероприятий программы развития информационной безопасности в ПАО «Саратовэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №3. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке. 2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 апреля 2024г. 2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента 05 апреля 2024г., №358. 2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): вид ценных бумаг, категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 3.Подпись 3.1. Генеральный директор Э.Н. Екимова 3.2. Дата: 08 апреля 2024г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.