Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Юнипро 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: Решение принято. Итоги голосования по второму вопросу: Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу: Решение принято. Итоги голосования по четвертому вопросу: Решение принято. Итоги голосования по пятому вопросу: Решение принято. Итоги голосования по шестому вопросу: Решение принято. Итоги голосования по седьмому вопросу: Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Утверждение изменения организационной структуры Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 1.1. Утвердить изменение организационной структуры Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 1 к протоколу. Второй вопрос: Утверждение Положения об Управлении внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в новой редакции. Решение по вопросу: 2.1. Утвердить Положение об Управлении внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно приложению № 2 к протоколу. Третий вопрос: Утверждение Финансовой политики ПАО «Юнипро» в новой редакции. Решение по вопросу: 3.1. Утвердить Финансовую политику ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно приложению № 3 к протоколу. Четвертый вопрос: Утверждение Положения о корпоративной системе управления рисками ПАО «Юнипро» в новой редакции. Решение по вопросу: 4.1. Утвердить Положение о корпоративной системе управления рисками ПАО «Юнипро» в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к протоколу. Пятый вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к соглашению о предоставлении займа № ИА-20-4752 от 15.12.2021 между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг». Решение по вопросу: 5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 1 к соглашению о предоставлении займа № ИА-20-4752 от 15.12.2021, на существенных условиях, указанных в приложении № 5 к Протоколу. 5.2. Установить, что условия данной сделки, а также выгодоприобретатели, являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Шестой вопрос: Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» по итогам 2022 года. Решение по вопросу: 6.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро» по результатам 2022 года 27 июня 2023 года в форме заочного голосования. 6.2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» по результатам 2022 года – 02 июня 2023 года. 6.3. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, не позднее 06 июня 2023 года. 6.4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. 6.5. Определить, что акционеры осуществляют свое право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» также путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети интернет https://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум». 6.6. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные указанными в п.п. 4, 5 способами не позднее 18:00 26 июня 2023 года включительно. 6.7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2022 года: 1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. 3) Избрание членов Совета директоров Общества. 4) Назначение аудиторской организации Общества. 5) Об утверждении новой редакции Устава ПАО «Юнипро». 6) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества. 7) Об избрании Генерального директора Общества. 8) Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Юнипро». 6.8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год, в том числе заключение Аудитора Общества; - заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» по результатам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год и аудиторского заключения по данной отчетности; - заключение Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро» по итогам 2022 года; - годовой отчет Общества за 2022 год; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов; - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества; - отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 27 июня 2023 года; - Устав ПАО «Юнипро» в новой редакции; - Положение о Правлении ПАО «Юнипро». Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период в период с 06 июня 2023 года по 27 июня 2023 года (кроме выходных, праздничных и нерабочих дней) по следующим адресам: - Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, дом 23, сооружение 34, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут; - г. Москва, Пресненская набережная д.10, корпус Б, 23 этаж, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут; - г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров иметь документ, удостоверяющий личность и оформленную в соответствии с действующим законодательством доверенность. Также с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2023 года по 27 июня 2023 года в «Личном кабинете акционера» на сайте Регистратора по адресу: http://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум». 6.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества 27 июня 2023 года согласно приложениям №№ 6-7 к протоколу. 6.10. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 27 июня 2023 года согласно приложению № 8 к протоколу. 6.11. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.unipro.energy не позднее 23 мая 2023 года. Дополнительно проинформировать акционеров путем направления (вручения) им сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (одновременно с бюллетенем для голосования). 6.12. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 27 июня 2023 года согласно приложению № 9 к протоколу. 6.13. Избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Общества Абдушелишвили Георгия Левановича. 6.14. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Шицле Марию Владимировну – Начальника управления корпоративной политики ПАО «Юнипро». Седьмой вопрос: Представление для назначения годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуры аудиторской организации Общества. Решение по вопросу: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Назначить аудиторской организацией Общества АО «Технологии Доверия – Аудит» (местонахождение: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10), ОРНЗ – 12006020338, ИНН – 7705051102, ОГРН – 1027700148431». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2023. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2023, Протокол № 329. 2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор (Решение Совета директоров от 26.04.2023) Никонов Василий Владиславович 3.2. Дата 23.05.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.