Полный текст:

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента; об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента; о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «Арсагера» 1.3. Место нахождения эмитента 194021, Россия, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, пом. 1-н 1.4. ОГРН эмитента 1047855067633 1.5. ИНН эмитента 7840303927 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03163-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220; www.arsagera.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «УК «Арсагера»: 85,71% 2.2. Результаты голосования и содержание решений принятых Советом директоров: 2.2.1. Утверждены дата, место и время проведения (в том числе время начала регистрации) годового общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2012 года в форме совместного присутствия акционеров, формы бюллетеня для голосования, способа уведомления акционеров о собрании и порядке ознакомления с материалами к собранию: - дата проведения годового общего собрания акционеров: 18 июня 2013 года; - место проведения годового общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 4, гостиница «Орбита», конференц-зал. - время начала годового общего собрания акционеров: 15:00 (начало регистрации 14:30); - форма бюллетеня для голосования утверждена согласно прилагаемому к Протоколу №123 от 25.04.2013 г. образцу; - способ уведомления акционеров о собрании: направление заказных почтовых отправлений по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2012 года, либо личное вручение под роспись. - с материалами к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться с 20 мая 2013 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, б/ц «Ренейссанс», этаж 8, телефон: (812)313-05-30 по рабочим дням с 10 до 19 часов, а также с 20 мая 2013 года на сайте ОАО «УК «Арсагера» в сети Интернет по адресу: www.arsagera.ru. Решение принято единогласно. 2.2.2. Утверждена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (дата фиксации реестра) по итогам 2012 года: 29 апреля 2013 года. Решение принято единогласно. 2.2.3. Утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2012 года: Вопрос № 1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров; Вопрос № 2. Утверждение годового отчета ОАО «УК «Арсагера» за 2012 год; Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «УК «Арсагера» за 2012 год, в том числе отчета о финансовых результатах; Вопрос № 4. Избрание Совета директоров ОАО «УК «Арсагера»; Вопрос № 5. Утверждение ревизора ОАО «УК «Арсагера» - ООО «АСТ-Аудит»; Вопрос № 6. Утверждение аудитора ОАО «УК «Арсагера» - ООО «АСТ-Аудит»; Вопрос № 7. Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера»; Вопрос № 8. Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера» в соответствии с Уставом Общества. Решение принято единогласно. 2.2.4. Утвержден годовой отчет за 2012 год. Решение принято единогласно. 2.2.5. Утверждены рекомендации по размеру дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «УК» Арсагера»: дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2012 года не выплачивать, по причине отсутствия чистой прибыли. Решение принято единогласно. 2.2.6. Утверждены рекомендации по размеру дивидендов по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера»: дивиденды по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2012 года утвердить в размере 0 рублей 00 копеек на одну акцию в соответствии с методикой, установленной Уставом ОАО «УК «Арсагера». Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «УК «Арсагера»: 24 апреля 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «УК «Арсагера», на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 123 от 25 апреля 2013 года. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления В.Е. Соловьев 3.2. Дата “25” апреля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.