Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.10.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на заочное голосование: Кворум имеется. Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 03 октября 2019 года от 7 членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» из 7 членов Совета директоров, избранных годовым Общим собранием акционеров ПАО «НЕФАЗ» 31 мая 2019 года. Результаты голосования: По первому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «НЕФАЗ»» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1. По второму повестки дня: «Об избрании Генерального директора ПАО «НЕФАЗ»» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по первому вопросу: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «НЕФАЗ»» принято следующее решение: 1.1. На основании личного заявления, досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «НЕФАЗ» Зуйкова Сергея Геннадьевича и расторгнуть с ним трудовой договор 03 октября 2019 года, в соответствии с п.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации по соглашению сторон. 1.2. На основании п.1 ст.77 Трудового кодекса РФ, произвести выплаты Зуйкову Сергею Геннадьевичу в размерах и порядке, предусмотренных соглашением сторон. Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по второму вопросу: «Об избрании Генерального директора ПАО «НЕФАЗ»» принято следующее решение: 2.1. В соответствии с подпунктом 9 пункта 15.3, пунктом 16.2 Устава ПАО «НЕФАЗ», избрать Генеральным директором ПАО «НЕФАЗ» Курганова Владимира Александровича, с 04 октября 2019 г., сроком на 3 (три) года. 2.2. В срок до 04 октября 2019 г., поручить Зуйкову Сергею Геннадьевичу передать, а Курганову Владимиру Александровичу принять по акту приема-передачи дела, всю имеющуюся документацию, имущество, находящиеся на балансе ПАО «НЕФАЗ», а также печати и штампы ПАО «НЕФАЗ» 2.3. Поручить Генеральному директору ПАО «НЕФАЗ»: - в установленном порядке зарегистрировать в компетентном налоговом органе необходимые изменения, связанные с изменением данных о лице, выполняющем функции единоличного исполнительного органа ПАО «НЕФАЗ»; - в установленном порядке оформить банковские карточки с образцами подписей уполномоченных лиц ПАО «НЕФАЗ». 2.4. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» Герасимову Юрию Ивановичу подписать трудовой договор (контракт) с генеральным директором ПАО «НЕФАЗ» Кургановым Владимиром Александровичем. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03.10.2019 (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03.10.2019 г., протокол № 3 (228). 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист группы корпоративного управления (доверенность от 08.08.2019 № 68) Аюпова Гульнара Рашитовна 3.2. Дата 03.10.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.