Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 1.5. ИНН эмитента 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования о принятии решений: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О рассмотрении отчета ОАО «МРСК Юга» о ключевых рисках Общества за 2013 год» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить отчет о ключевых рисках Общества за 2013 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2 «О рассмотрении отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками по итогам 2013 года» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет внутреннего аудитора Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2013 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3 «Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 1-й квартал 2014 года» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества за 1-й квартал 2014 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 14 марта 2014 года» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 14 марта 2014 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5 «Об одобрении договора купли–продажи путевок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить цену договора купли–продажи путевок в учреждение отдыха и оздоровления между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 7 258 520 (семь миллионов двести пятьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен. 2. Одобрить договор купли–продажи путевок в учреждение отдыха и оздоровления (далее – Договор) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель – ОАО «МРСК Юга»; Продавец - ОАО «База отдыха «Энергетик». Предмет Договора: Продавец обязуется продать путевки в учреждение отдыха и оздоровления по ценам, указанным в Приложении №1 к настоящему договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить путевки в срок, указанный настоящим договором. Продавец продает, а Покупатель приобретает путевки в учреждение отдыха и оздоровления в количестве и по наименованиям, указанным в заявке Покупателя (форма заявки - Приложение №2 к настоящему договору). В рамках настоящего договора Продавец обязуется размещать сотрудников ОАО «МРСК Юга» и членов их семей, в интересах которых уполномоченными Покупателем лицами предоставляется путевка, в номерах, в соответствии с заявками Покупателя. Основные условия и правила пребывания и отдыха по путевкам определены в Приложении №3 к настоящему договору. Местонахождение ОАО «База отдыха «Энергетик»: 352815 Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Школьная, 3. Цена Договора: Предельная стоимость настоящего договора составляет 7 258 520,00 руб. (Семь миллионов двести пятьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать рублей 00 копеек), НДС не предусмотрен, за 674 (шестьсот семьдесят четыре) путевки. Указанная стоимость является окончательной и увеличению не подлежит. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2014 года. Порядок разрешения споров: Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним по возможности будут решаться путем переговоров между Сторонами. В случае недостижения согласия споры между Сторонами разрешаются в Арбитражном суде Ростовской области. Совета директоров Общества Лисавина Андрея Владимировича. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6 «Об одобрении договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить, что общая стоимость услуг по договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор) зависит от вида и объема услуг предоставляемых Участнику и определяется в соответствии с приложением 2 к настоящему Договору и в 2014 году составит не более 74 526 (Семьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) 11 368 (Одиннадцать тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 40 копеек. 2. Одобрить Договор между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: 3. Стороны Договора: ОАО «МРСК Юга» - Участник; ОАО «ФСК ЕЭС» - Организатор. 4. Предмет Договора: Организатор обязуется оказывать Участнику услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС», организованной и осуществляемой в соответствии с Порядком использования электронной подписи в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2011 № 800. 5. Цена Договора: Общая стоимость услуг по Договору в 2014 году составит не более 74 526 (Семьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) 11 368 (Одиннадцать тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 40 копеек. 6. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует один год. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о желании расторгнуть Договор, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о проведении анализа исполнения подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков, предусмотренных договорами подрядных строительно-монтажных работ, а так же Положением об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2013-2015 годы» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8 «О приоритетных направлениях деятельности ОАО «МРСК Юга»: о целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности» 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Считать целесообразным применение методологических рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности, разработанных Минэкономразвития России. 2. Генеральному директору Общества учесть методологические рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности при подготовке мероприятий по внедрению системы управления интеллектуальной собственностью в ОАО «МРСК Юга». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2014 года, протокол №132/2014. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова (по доверенности от 25.03.2014 № 122-14) (подпись) 3.2. Дата «05» мая 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.