Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГТМ 1.3. Место нахождения эмитента: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента: 1177746744878 1.5. ИНН эмитента: 9701082537 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 84907-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; http://www.gt-m.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся. В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся. В голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся. «20» декабря 2017 г. по юридическому адресу ПАО «ГТМ» (далее – «Общество») по вопросам повестки дня поступило: По первому вопросу повестки дня: 9 (девять) бюллетеней. По второму вопросу повестки дня: 6 (шесть) бюллетеней. По третьему вопросу повестки дня: 9 (девять) бюллетеней. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос повестки дня №1: Об определении позиции Общества по вопросу принятия решения ПАО «ГТМ», как единственного участника ООО «Глобалтрак Лоджистик», в отношении заключении Договора займа между ПАО «ГТМ» и ООО «Глобалтрак Лоджистик». Результаты голосования: за – 9 (девять), против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. Вопрос повестки дня №2: Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью – заключении договора займа с ООО «Глобалтрак Лоджистик». Результаты голосования: за – 6 (шесть), против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно незаинтересованными членами Совета директоров. Вопрос повестки дня №3: Об определении цены и принятии решения о согласии на совершение крупной сделки – заключении договора займа с ООО «Глобалтрак Лоджистик». Результаты голосования: за – 9 (девять), против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос повестки дня №1: В соответствии с пп. 28 п. 12.2 Устава ПАО «ГТМ» принять решение о заключении Договора займа между ПАО «ГТМ» и ООО «Глобалтрак Лоджистик» (далее – Договор) со следующими существенными условиями: Займодавец: ПАО «ГТМ» Заемщик: ООО «Глобалтрак Лоджистик» Предмет договора: Займодавец передаёт в собственность Заемщика денежные средства в сумме 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов) рублей (далее – «Сумма Займа»), а Заемщик принимает Сумму Займа и обязуется возвратить ее Займодавцу, а также уплатить проценты на Сумму займа, в соответствии с настоящим Договором (далее – «Заем»). Целевое назначение займа: Заем предоставляется Заемщику для финансирования приобретения автотранспорта, а также пополнения оборотных средств. Процентная ставка: Заемщик обязуется выплачивать Займодавцу проценты, начисляемые на фактически предоставленную Сумму Займа, по ставке равной ¾ от ставки рефинансирования, установленной Банком России в год. Год будет считаться равным тремстам шестидесяти пяти (365) дням или тремстам шестидесяти шести (366) дням. Порядок уплаты процентов: Заемщик обязуется ежемесячно выплачивать Проценты, начисляемые на Сумму Займа в российских рублях, путём перечисления денежных средств на счёт Займодавца. Проценты за пользование Суммой займа (части суммы займа) уплачиваются не позднее 29-го числа каждого месяца начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления Суммы займа. (части суммы займа) («Дата Уплаты Процентов») Проценты, начисленные за последний период пользования Суммой займа, уплачиваются одновременно с возвратом Суммы займа. Срок возврата займа: Задолженность Заемщика по Договору, включая сумму Займа, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена не позднее «31» декабря 2020 года («Дата Окончательного Погашения Займа») Срок действия Договора: Договор вступает в силу в день его подписания Сторонами и действует до полного и надлежащего возврата Заемщиком Сумм Займа. Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах: Елисеев А.Л. (член Совета директоров ООО «Глобалтрак Лоджистик»), Лесных Д.Н. (член Совета директоров ООО «Глобалтрак Лоджистик»), Маркунина Е.А. (член Совета директоров ООО «Глобалтрак Лоджистик»). Вопрос повестки дня №2: Признать сделкой с заинтересованностью, требующей одобрения в соответствии со ст. 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 12.2 Устава ПАО «ГТМ» - заключение Договора займа с ООО «Глобалтрак Лоджистик» (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Займодавец: ПАО «ГТМ» Заемщик: ООО «Глобалтрак Лоджистик» Предмет договора: Займодавец передаёт в собственность Заемщика денежные средства в сумме 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов) рублей (далее – «Сумма Займа»), а Заемщик принимает Сумму Займа и обязуется возвратить ее Займодавцу, а также уплатить проценты на Сумму займа, в соответствии с настоящим Договором (далее – «Заем»). Целевое назначение займа: Заем предоставляется Заемщику для финансирования приобретения автотранспорта, а также пополнения оборотных средств. Процентная ставка: Заемщик обязуется выплачивать Займодавцу проценты, начисляемые на фактически предоставленную Сумму Займа, по ставке равной ¾ от ставки рефинансирования, установленной Банком России в год. Год будет считаться равным тремстам шестидесяти пяти (365) дням или тремстам шестидесяти шести (366) дням. Порядок уплаты процентов: Заемщик обязуется ежемесячно выплачивать Проценты, начисляемые на Сумму Займа в российских рублях, путём перечисления денежных средств на счёт Займодавца. Проценты за пользование Суммой займа (части суммы займа) уплачиваются не позднее 29-го числа каждого месяца начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления Суммы займа. (части суммы займа) («Дата Уплаты Процентов») Проценты, начисленные за последний период пользования Суммой займа, уплачиваются одновременно с возвратом Суммы займа. Срок возврата займа: Задолженность Заемщика по Договору, включая сумму Займа, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена не позднее «31» декабря 2020 года («Дата Окончательного Погашения Займа») Срок действия Договора: Договор вступает в силу в день его подписания Сторонами и действует до полного и надлежащего возврата Заемщиком Сумм Займа. Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах: Елисеев А.Л. (член Совета директоров ООО «Глобалтрак Лоджистик»), Лесных Д.Н. (член Совета директоров ООО «Глобалтрак Лоджистик»), Маркунина Е.А. (член Совета директоров ООО «Глобалтрак Лоджистик»). (2) Определить цену сделки с заинтересованностью – заключении Договора займа с ООО «Глобалтрак Лоджистик» в размере 1 358 027 226, 03 (один миллиард триста пятьдесят восемь миллионов двадцать семь тысяч двести двадцать шесть и 03/100) рублей, что составляет 35,47% балансовой стоимости активов ПАО ГТМ. (3) Принять решение о согласии на совершение сделки с заинтересованностью – заключении Договора займа с ООО «Глобалтрак Лоджистик» на вышеуказанных условиях. Вопрос повестки дня №3: Признать крупной сделкой, требующей одобрения в соответствии со ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 12.2 Устава ПАО «ГТМ» - заключение Договора займа с ООО «Глобалтрак Лоджистик» (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Займодавец: ПАО «ГТМ» Заемщик: ООО «Глобалтрак Лоджистик» Предмет договора: Займодавец передаёт в собственность Заемщика денежные средства в сумме 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов) рублей (далее – «Сумма Займа»), а Заемщик принимает Сумму Займа и обязуется возвратить ее Займодавцу, а также уплатить проценты на Сумму займа, в соответствии с настоящим Договором (далее – «Заем»). Целевое назначение займа: Заем предоставляется Заемщику для финансирования приобретения автотранспорта, а также пополнения оборотных средств. Процентная ставка: Заемщик обязуется выплачивать Займодавцу проценты, начисляемые на фактически предоставленную Сумму Займа, по ставке равной ¾ от ставки рефинансирования, установленной Банком России в год. Год будет считаться равным тремстам шестидесяти пяти (365) дням или тремстам шестидесяти шести (366) дням. Порядок уплаты процентов: Заемщик обязуется ежемесячно выплачивать Проценты, начисляемые на Сумму Займа в российских рублях, путём перечисления денежных средств на счёт Займодавца. Проценты за пользование Суммой займа (части суммы займа) уплачиваются не позднее 29-го числа каждого месяца начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления Суммы займа. (части суммы займа) («Дата Уплаты Процентов») Проценты, начисленные за последний период пользования Суммой займа, уплачиваются одновременно с возвратом Суммы займа. Срок возврата займа: Задолженность Заемщика по Договору, включая сумму Займа, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена не позднее «31» декабря 2020 года («Дата Окончательного Погашения Займа») Срок действия Договора: Договор вступает в силу в день его подписания Сторонами и действует до полного и надлежащего возврата Заемщиком Сумм Займа. (2) Определить цену крупной сделки – заключении Договора займа с ООО «Глобалтрак Лоджистик» в размере 1 358 027 226, 03 (один миллиард триста пятьдесят восемь миллионов двадцать семь тысяч двести двадцать шесть и 03/100) рублей, что составляет 35,47% балансовой стоимости активов ПАО ГТМ. (3) Принять решение о согласии на совершение крупной сделки – заключении Договора займа с ООО «Глобалтрак Лоджистик» на вышеуказанных условиях. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «20» декабря 2017 года.; 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «20» декабря 2017 года б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Л. Елисеев 3.2. Дата 20.12.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.