Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2018 года.» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. за 2017 год.» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить отчет о выполнении Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. за 2017 г. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить отклонения от плановых параметров мероприятий программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» в 2017 году, в том числе мероприятий в части перехода к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления, применения новых технологий и материалов в электроэнергетике и развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта. 3. Поручить Генеральному директору Общества представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о принятых мерах по недопущению подобных отклонений при реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» в 2018 году. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об исполнении пункта 3 решения Совета директоров Общества по вопросу № 2 (протокол от 25.05.2018 №273/2018) «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2017 год».» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению пояснения по отклонениям от плановых параметров утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» по итогам 2017 года и отчет Генерального директора о принятых мерах по недопущению подобных отклонений при реализации инвестиционной программы Общества в 2018 году в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать выполненным поручение Совета директоров Общества в части п. 3 по вопросу № 2 (протокол от 25.05.2018 № 273/2018). Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «МРСК Юга».» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «МРСК Юга» - ООО «Эрнст энд Янг», по договору об оказании аудиторских услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2018 года (проверяемый период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года), в размере 2 743 640,99 (два миллиона семьсот сорок три тысячи шестьсот сорок рублей 99 копеек), в том числе НДС (18%). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2018 года, протокол №279/2018. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента - Е.Н. Павлова Корпоративный секретарь (по доверенности от 10.01.2018 № 103-18) (подпись) М.П. 3.2. Дата «02» июля 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.