Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.08.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум есть, в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6 избранных. Результаты голосования по вопросу о принятии решений: По первому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голос; По второму вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голос; По третьему вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голос; По четвертому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голос; По пятому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голос; По шестому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голос; По седьмому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голос; По восьмому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голос; По девятому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голос; По десятому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голос; По одиннадцатому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голос; По двенадцатому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голос; По тринадцатому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голос; По четырнадцатому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голос; По пятнадцатому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голос; По шестнадцатому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голос; По семнадцатому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голос; По восемнадцатому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голос; 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг». По второму вопросу повестки дня: Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» - в форме заочного голосования. По третьему вопросу повестки дня: Определить дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования: «11» сентября 2023 года. По четвертому вопросу повестки дня: Предложение на голосование (решение): Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, 159, офис 909. По пятому вопросу повестки дня: 1. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление АО АПРИ «Флай Плэнинг» поручительства ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Специализированный застройщик «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00JB8MF. 2. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление АО АПРИ «Флай Плэнинг» поручительства ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Специализированный застройщик «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №160B00JZQMF. 3. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление АО АПРИ «Флай Плэнинг» поручительства ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Специализированный застройщик «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00K3CMF. 4. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление АО АПРИ «Флай Плэнинг» поручительства ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Специализированный застройщик «Привилегия-4» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00J9FMF. По шестому вопросу повестки дня: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: «21» августа 2023 года. По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, с указанной информацией: 1. Проект формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, заключение о крупной сделке; 2. Отчет оценщика о рыночной стоимости акций Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг», требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу; 3. Расчет стоимости чистых активов Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период; 4. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров. 5. Выписка из протокола заседания Совета директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг», на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций; 6. Проекты Договоров поручительства; 7. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров. 8. Заключения о крупной сделке. Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением внеочередного общего собрания, Вы можете ознакомиться по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159, оф, 909, в рабочие дни с 09 ч 00 мин. до 17 ч 30 мин. начиная с «22» августа 2023 г. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для заочного голосования на внеочередном Общем собрании акционеров. По девятому вопросу повестки дня: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. По десятому вопросу повестки дня: Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров в срок не позднее «22» августа 2023 г. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. По двенадцатому вопросу повестки дня: Определить, что сообщение акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг», путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров общества в срок не позднее «21» августа 2023г. По тринадцатому вопросу повестки дня: Возложить функции Счетной комиссии на лицо, осуществляющее ведение реестре акционеров Общества – Акционерное общество «Ведение реестров компаний». По четырнадцатому вопросу повестки дня: Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Паршукову Галину Равильевну, секретаря Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг». По пятнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Заключение о крупной сделке. По шестнадцатому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию АО АПРИ «Флай Плэнинг»в составе: Рогова Л.А., Табатадзе Л.М., Первушина Е.С. По семнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ЛА консалтинг»,» (ОГРН 1087452001317, 7452060142) (далее – Аудитор) в качестве аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АПРИ «Флай Плэнинг» (далее – Общество), а именно: проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 01.01.2023 по 31.12.2023, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. 2. Поручить Генеральному директору Общества Савченкову В.В. заключить с ООО «ЛА консалтинг» договор на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, на условиях указанных в Приложении к Протоколу. 3. Признать конфиденциальной информацией, не подлежащей раскрытию принятое Советом директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» решение по вопросу повестки дня заседания в части информации об условиях договора с аудитором. По восемнадцатому вопросу повестки дня: 1. Одобрить заключение Обществом сделки - Договора на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности организации между АО АПРИ Флай Плэнинг и АО «Энерджи Консалтинг» на условиях: Заказчик: АО АПРИ Флай Плэнинг (ОРГН 1197456003360, ИНН 7453326003); Исполнитель: АО «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640, ИНН 7717149511), Услуги по проведению обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества и его дочерних обществ (далее – Группа компаний) за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Аудит консолидированной финансовой отчетности Группы компаний за период с 1 января по 31 декабря 2023 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. • 2. Поручить Генеральному директору Общества Савченкову В.В. заключить с АО «Энерджи Консалтинг» договор на проведение аудита для проверки годовой и полугодовой консолидированной финансовой отчетности Общества, на условиях указанных в Приложении к Протоколу. • 3. Признать конфиденциальной информацией, не подлежащей раскрытию принятое Советом директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» решение по вопросу повестки дня заседания в части информации об условиях договора с аудитором. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.08.2023 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 26/23 от 10.08.2023 г. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 475 000 000 (четыреста семьдесят пять миллионов) штук, размещаемые при преобразовании юридического лица, путем обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.09.2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 10.08.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.