Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Камчатскэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683000, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.07.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в Группе РусГидро. Принятое решение: 1. Присоединиться к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в Группе РусГидро (Приложение № 2 к решению) (далее - Положение), утвержденному Приказом ПАО «РусГидро» от 24.05.2022 № 368, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества. Вопрос № 4: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении целевых значений КПЭ Программы долгосрочной мотивации ПАО «Камчатскэнерго». Принятое решение: Утвердить: - целевые значения КПЭ Программы долгосрочной мотивации ПАО «Камчатскэнерго» четвертого цикла на 2022 - 2024 гг. согласно Приложению № 4 к решению; - изменения целевых значений КПЭ Программы долгосрочной мотивации ПАО «Камчатскэнерго» второго цикла на 2020 - 2022 гг. согласно Приложению № 5 к решению; - изменения целевых значений КПЭ Программы долгосрочной мотивации ПАО «Камчатскэнерго» третьего цикла на 2021 - 2023 гг. согласно Приложению № 6 к решению. Вопрос № 5: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции. Принятое решение: 1. Присоединиться к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение № 7 к решению) (далее – Методика), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» 21.06.2022 (протокол от 21.06.2022 № 1394пр), и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Методику внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества. 3. Определить, что Методика применяется при расчете ключевых показателей эффективности (КПЭ) Программы долгосрочной мотивации ПАО «Камчатскэнерго» начиная со второго цикла на 2020 - 2022 гг. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июля 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 от 14 июля 2022 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративно-имущественным отношениям (Доверенность КЭ-18-18-22/615 Д от 04.07.2022) Скосырев Денис Владимирович 3.2. Дата 15.07.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.