Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Юг» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Россети Юг» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rosseti-yug.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11 августа 2020 года 2. Содержание сообщения «Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: 1.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 7 (Семь) человек. «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества: 1 Гребцов Павел Владимирович «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 2 Башинджагян Астхик Арташесовна «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов. 3 Зархин Виталий Юрьевич «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 4 Корнеев Александр Юрьевич «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов. 5 Короткова Мария Вячеславна «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 6 Морозов Андрей Владимирович «ЗА» - 1 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов. 7 Прохоров Егор Вячеславович «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 8 Рыбин Алексей Александрович «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов. 9 Шевчук Александр Викторович «ЗА» - 1 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов. 1.3. Избрать Гребцова Павла Владимировича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества. «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2020-2021 корпоративный год. 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: О ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2020 года. 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг». 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: Об утверждении страховщика Общества. 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования Добровольное медицинское страхование АО «АльфаСтрахование» 12 месяцев с момента заключения договора Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5: О рассмотрении отчета ПАО «Россети Юг» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 года. 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет ПАО «Россети Юг» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 года согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №6: О составе Комитетов Совета директоров Общества. 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 7 (Семь) человек. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества: 1 Гребцов Павел Владимирович 2 Башинджагян Астхик Арташесовна 3 Зархин Виталий Юрьевич 4 Корнеев Александр Юрьевич 5 Короткова Мария Вячеславна 6 Прохоров Егор Вячеславович 7 Рыбин Алексей Александрович 1.3. Избрать Гребцова Павла Владимировича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 августа 2020 года, протокол №390/2020. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ____________ Е.Н. Павлова (по доверенности от 01.01.2020 № 32-20) (подпись) М.П. 3.2. Дата «11» августа 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.