Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Советская/М. Горького, д. 104/14 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется Итоги голосования: Решение принято. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год. Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) за 2013 год согласно приложениям №1 и №2 и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. ВОПРОС №2. Об утверждении отчета об исполнении скорректированной инвестиционной программы ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2013 год. Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении скорректированной инвестиционной программы ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2013 год согласно приложению №3. ВОПРОС №3: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2013 год. Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2013 год согласно Приложению №4. ВОПРОС №4. Об утверждении Отчета о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 4 квартал 2013 года. Принятое решение: 1. Утвердить Отчет о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 4 квартал 2013 года в соответствии с приложением №5. 2. Премировать Генерального директора и высших менеджеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам выполнения значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества за 4 квартал 2013 года в соответствии с расчетом согласно приложению №6. ВОПРОС №5. Об утверждении Отчета о выполнении значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2013 год. Принятое решение: 1. Утвердить Отчет о выполнении значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2013 год в соответствии с приложением №7. 2. Премировать генерального директора и высших менеджеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам выполнения значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества за 2013 год в соответствии с расчетом (приложение №8). 3. Премию по результатам выполнения значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества за 2013 год руководителям, не являющимся высшими менеджерами с 01.07.2013 не выплачивать. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2014 г. № 5 3. Подпись 3.1. Генеральный директор __________________ А.М. Зудов 3.2. Дата «29» апреля 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.