Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Сибири» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2016, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 31.05.2016 (Протокол № 193/16) по обеспечению погашения в 2016 году 3 908 млн. рублей дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе во 2 квартале 2016 года в размере 711 млн. рублей, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциальная информация. 3. Конфиденциальная информация. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 3: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 2 квартал 2016 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 2 квартал 2016 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 5: О рассмотрении Положения о структурном подразделении внутреннего аудита Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МРСК Сибири» утвердить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 6: О рассмотрении кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Сибири» и его вознаграждения. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Прокопкину Светлану Васильевну на должность Директора по внутреннему аудиту - начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» и определить вознаграждение Директора по внутреннему аудиту - начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 10 к решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества назначить Прокопкину Светлану Васильевну на должность Директора по внутреннему аудиту - начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 7: О рассмотрении плана работы подразделении внутреннего аудита на 2016 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» на 2016 год согласно Приложению № 11 к решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 8: О рассмотрении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2016 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» на 2016 год согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 9: Об утверждении отчета генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2016 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 10: О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 2 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике за 2 квартал 2016 года согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 11: Об утверждении отчёта Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2016 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2016 года согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 12: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Принять к сведению отчет о кредитной политике за 2 квартал 2016 г». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, АО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: «2.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, АО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2016 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.2. Отметить неисполнение Обществом по итогам работы за 1 полугодие 2016 года планового показателя относительной величины потерь электрической энергии на 1,76 п.п. (план - 39,75% к отпуску в сеть, факт - 41,51%). 2.3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Тываэнерго»: 2.3.1. представить на ближайшее заседание Совета директоров АО «Тываэнерго» отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в 1 полугодии 2016 года с детализацией по уровням напряжения в формате Приложения к настоящему решению Совета директоров Общества; 2.3.2. обеспечить безусловное исполнение планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по итогам работы Общества за 9 месяцев 2016 года и 2016 год». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» по итогам выполнения Единоличным исполнительным органом АО «Тываэнерго» поручения, предусмотренного пунктом 2.3.1, представить на очередное заседание Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в 1 полугодии 2016 года с детализацией по уровням напряжения в АО «Тываэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 4. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Соцсфера» по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Соцсфера» за 1 полугодие 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: «3.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Соцсфера» за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.2. Отметить неисполнение Обществом по итогам работы за 1 полугодие 2016 года следующих плановых показателей: дебиторская задолженность на 84% (план - 1,9 млн. рублей, факт - 3,5 млн. рублей), кредиторская задолженность на 18% (план - 21,0 млн. рублей, факт - 24,7 млн. рублей). 3.3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Соцсфера» обеспечить исполнение плановых показателей дебиторской и кредиторской задолженности по итогам работы Общества за 2016 год». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 13: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Управляющего директора - первого заместителя генерального директора ОАО «Тываэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 14: Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Порядок учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири», соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» августа 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» сентября 2016 года, Протокол заседания Совета директоров № 202/16. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 07.12.2015 № 00/395) И.Ю. Трухачев (подпись и М.П.) 3.2. Дата “02” сентября 2016г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.