Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. Из 7 членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ», имеющих право участвовать в голосовании, приняли участие 7 членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ». Результаты голосования: по вопросу повестки дня «О председательствующем на заседании Совета директоров» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «НЕФАЗ» и ООО «УК КАМАЗ-Спецтехника» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0 (Член Совета директоров Пронин Н.Н. в соответствии со статьей 83 ФЗ Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвовал в голосовании по данному вопросу); по вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «КАМАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1. Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О председательствующем на заседании Совета директоров» принято следующее решение: Решение: 1. Уполномочить члена Совета директоров Исхакова Шамиля Габдулхаковича председательствовать на данном заседании Совета директоров и подписать протокол по итогам голосования членов Совета директоров. 2. Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О председательствующем на заседании Совета директоров» принято следующее решение: Решение: 2. Учитывая, что договоры купли-продажи имущества между ОАО «НЕФАЗ» и ООО «УК КАМАЗ-Спецтехника» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, одобрить заключение следующих сделок: 2.1 Договор купли-продажи имущества, со следующими существенными условиями:  продавец: ООО «УК КАМАЗ-Спецтехника»;  покупатель: ОАО «НЕФАЗ»;  предмет сделки: имущество ООО «УК КАМАЗ-Спецтехника» согласно перечню (приложение);  заинтересованные лица: Пронин Н.Н. – генеральный директор ОАО «НЕФАЗ», генеральный директор ООО «УК КАМАЗ-Спецтехника»; ОАО «КАМАЗ», владеющее более 20 процентов голосующих акций ОАО «НЕФАЗ» и более 20 процентов долей уставного капитала ООО «УК КАМАЗ-Спецтехника»;  цена сделки: 4 171 744,5 (четыре миллиона сто семьдесят одна тысяча семьсот сорок четыре) руб. 50 коп., включая НДС. 2.2 Договор купли-продажи автомобиля Hyundai H-1 NEW 2013 CRDI 2.5 MT Base, со следующими существенными условиями:  продавец: ООО «УК КАМАЗ-Спецтехника»;  покупатель: ОАО «НЕФАЗ»;  предмет сделки: автомобиль Hyundai H-1 NEW 2013 CRDI 2.5 MT Base;  заинтересованные лица: Пронин Н.Н. – генеральный директор ОАО «НЕФАЗ», генеральный директор ООО «УК КАМАЗ-Спецтехника»; ОАО «КАМАЗ», владеющее более 20 процентов голосующих акций ОАО «НЕФАЗ» и более 20 процентов долей уставного капитала ООО «УК КАМАЗ-Спецтехника»;  цена сделки: 1 126 626 (один миллион сто двадцать шесть тысяч шестьсот двадцать шесть) руб. 00 коп., включая НДС. 3. Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «КАМАЗ» принято следующее решение: Решение: 3. Учитывая, что договор купли-продажи имущества между ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «КАМАЗ» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить заключение сделки между ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «КАМАЗ», со следующими существенными условиями:  продавец: ОАО «КАМАЗ»;  покупатель: ОАО «НЕФАЗ»;  предмет сделки: имущество ОАО «КАМАЗ» согласно перечню (приложение);  заинтересованное лицо: ОАО «КАМАЗ» - акционер, владеющий более 20 процентов голосующих акций ОАО «НЕФАЗ», одновременно являющийся стороной в сделке;  цена сделки: 247 908,84 (двести сорок семь тысяч девятьсот восемь) руб. 84 коп., включая НДС. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: с 17.10.2013 по 23.10.2013 (в форме заочного голосования) 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.10.2013г., протокол № 5 (170). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор: Н.Н. Пронин 3.2. Дата: 24.10.2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.